证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2021-023
内蒙古远兴能源股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12
日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于召开八届十一次董事会会议的通知。
2.会议于 2021 年 4 月 23 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层
会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。
3.本次董事会应到董事 12 名，实到董事 12 名，其中参加现场会议的董事为
宋为兔、吴爱国、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、戴继锋、彭丽、隋景祥、韩俊琴、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《2020 年度董事会工作报告》
公司独立董事隋景祥、韩俊琴、张世潮、董敏分别向本次董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度董事会工作报告》
及独立董事述职报告。
3.审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告》中的财务报告部分。
4.审议通过《2020 年年度报告及摘要》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告摘要》《2020 年年度报告》。
5.审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制评价报告》。
6.审议通过《2020 年度利润分配预案》
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，2020 年度公司回购股份成交金额为 19,995,313.86 元（不含交易费用），视同于现金分红19,995,313.86 元，结合公司实际情况，公司 2020 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于 2021 年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
7.审议通过《关于计提坏账准备、资产减值准备的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提坏账准备、资产减值准备的公告》。
8.审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
9.审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、吴爱国、刘
宝龙、梁润彪、丁喜梅、孙朝晖、戴继锋、彭丽回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
10.审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
11.审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，财务
审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元，费用合计 150 万元。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘年度审计机构的公告》。
12.审议通过《关于修订<内部控制手册>的议案》
根据最新修订的《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定，公司全面梳理并修订了公司管理制度及内部控制流程，重新设计了公司内控运行的机制，形成了《内蒙古远兴能源股份有限公司内部控制手册》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次修订的内部控制手册中，修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《网络投票管理制度》《累积投票管理制度》《募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议通过，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的制度。
13.审议通过《关于调整董事、监事津贴方案的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司全体董事对本议案回避表
决。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整董事、监事津贴方案的公告》。
14.审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度报告正文》《2021 年第一季度报告全文》。
15.审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
董事会定于 2021 年 5 月 21 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2020 年年度股东大会。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○二一年四月二十七日
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