证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2020-016
内蒙古远兴能源股份有限公司
七届四十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17
日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于召开七届四十一次董事会会议的通知。
2、会议于 2020 年 4 月 24 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19
层会议室以现场和视频会议结合的方式召开。
3、本次董事会应参加表决 12 名，实际参加表决 12 名。其中参加现场会议
的董事为宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、隋景祥、韩俊琴、石宝国，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、孙朝晖、戴继锋、彭丽。独立董事王勇先生因个人原因未能亲自出席，书面授权委托独立董事韩俊琴女士代为出席并代为行使表决权。
4、会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年度董事会工作报
告》。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年年度审计报告》。
4、审议通过《2019 年年度报告及摘要》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年年度报告摘要》
《2019 年年度报告》。
5、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019 年度内部控制评价报
告》。
6、审议通过《2019 年度利润分配预案》
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，2019 年度公
司回购股份成交金额为 427,953,027.44 元（不含交易费用），视同于现金分红427,953,027.44 元，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，公司 2019 年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于 2020 年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度利润分配预
案的公告》。
7、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
8、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、梁
润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋、彭丽回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度日常关联交
易预计的公告》。
9、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名宋为兔、刘宝龙、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋、彭丽为第八届董事会非独立董事候选人，提名隋景祥、韩俊琴、张世潮、董敏为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。董事候选人简历请见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事候选人隋景祥先生、韩俊琴女士、张世潮先生已按照中国证券监督管理委员会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人董敏先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深证证券交易所认可的独立董事资格证书。本议案需提交公司股东大会逐项审
议，其中公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大影响，同意本次会计政策变更。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
12、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
13、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，财务
审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元，费用合计 150 万元。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘年度审计机构的公告》。
14、审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度《审计
报告》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予股票第三个解锁期及预留授予股票第二个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司拟对 94 名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票合计 2,436 万股进行回购注销。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案，律师出具了法律意见书。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、梁
润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销限制性股票的公告》。
15、审议通过《关于减少注册资本的议案》
公司拟回购注销 2,436 万股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由
3,924,206,991 股 减 少 为 3,899,846,991 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由
3,924,206,991 元减少为 3,899,846,991 元。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于减少注册资本的公告》。
16、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。
17、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年第一季度报告正文》
《2020 年第一季度报告全文》。
18、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
董事会定于 2020 年 5 月 22 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2019 年年度股东大会。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年年度股东
大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○二○年四月二十八日
附：董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历：
宋为兔，男，1977 年 3 月出生，中共党员，硕士学历，会计师。历任内蒙
古远兴能源股份有限公司财务部主管，内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师，北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理，公司董事长。
截至目前，宋为兔先生持有公司股份 330 万股，占公司总股本的 0.08%。其
中无限售流通股 231 万股，股权激励限售股 99 万股。其持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司 2.05%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师，北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政
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