证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-19
东方电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024年6月28日14:30
网络投票时间：2024年6月28日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日
9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年6月28日9:15至15:00。
（2）会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
（3）会议召集人：公司董事会
（4）会议主持人：公司董事长丁振华先生
（5）股权登记日：2024年6月21日
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席会议情况
通过现场和网络投票的股东97人，代表股份718,518,063股，占公司有表决权股份总数的53.5917％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份555,813,756股，占公司有表决权股份总数的41.4561％。
通过网络投票的股东90人，代表股份162,704,307股，占公司有表决权股份总数的12.1355％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份162,722,507股，占公司有表决权股份总数的12.1369％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份18,200股，占公司有表决权股份总数的0.0014％。
通过网络投票的中小股东90人，代表股份162,704,307股，占公司有表决权股份总数的12.1355％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下提案：
1、提案1.00 《关于独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意718,232,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9603％；反对135,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189％；弃权
150,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0209％。
中小股东总表决情况：
同意162,436,949股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.8245％；反对135,558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0833％；弃权150,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0922％。
2、提案2.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：
提案2.01《选举方正基为第十一届董事会董事》表决情况：同意626,786,057票，占出席会议有效表决权的87.2332%，其中，中小股东表决情况为：同意164,355,359票，占出席会议中小股东有效表决权的101.0035%。
审议结果：当选
提案2.02《选举丁振华为第十一届董事会董事》表决情况：同意626,781,453票，占出席会议有效表决权的87.2325%，其中，中小股东表决情况为：同意164,350,759票，占出席会议中小股东有效表决权的101.0006%。
审议结果：当选
提案2.03《选举刘勋章为第十一届董事会董事》表决情况：同意622,964,572票，占出席会议有效表决权的86.7013%，其中，中小股东表决情况为：同意160,533,878票，占出席会议中小股东有效表决权的98.6550%。
审议结果：当选
提案2.04《选举吴晓亮为第十一届董事会董事》表决情况：同意623,014,572票，占出席会议有效表决权的86.7083%，其中，中小股东表决情况为：同意160,583,878票，占出席会议中小股东有效表决权的98.6857%。
审议结果：当选
提案2.05《选举胡瀚阳为第十一届董事会董事》表决情况：同意1,082,474,891票，占出席会议有效表决权的150.6538%，其中，中小股东表决情况为：同意
153,219,891票，占出席会议中小股东有效表决权的94.1602%。
审议结果：当选
3、提案3.00 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：
提案3.01《选举杜至刚为第十一届董事会独立董事》表决情况：同意
530,675,909票，占出席会议有效表决权的73.8570%，其中，中小股东表决情况为：同意160,731,353票，占出席会议中小股东有效表决权的98.7763%。
审议结果：当选
提案3.02《选举史卫进为第十一届董事会独立董事》表决情况：同意
530,675,909票，占出席会议有效表决权的73.8570%，其中，中小股东表决情况为：同意160,731,353票，占出席会议中小股东有效表决权的98.7763%。
审议结果：当选
提案3.03《选举颜廷礼为第十一届董事会独立董事》表决情况：同意
530,720,909票，占出席会议有效表决权的73.8633%，其中，中小股东表决情况为：同意160,776,353票，占出席会议中小股东有效表决权的98.8040%。
审议结果：当选
4、提案4.00 《关于选举第十一届监事会监事的议案》
本提案为累积投票提案，采取累计投票方式，结果如下：
提案4.01《选举刘明辉为第十一届监事会监事》表决情况：同意530,720,909票，占出席会议有效表决权的73.8633%，其中，中小股东表决情况为：同意160,776,353票，占出席会议中小股东有效表决权的98.8040%。
审议结果：当选
提案4.02《选举于爱玲为第十一届监事会监事》表决情况：同意530,726,463票，占出席会议有效表决权的73.8640%，其中，中小股东表决情况为：同意160,781,907票，占出席会议中小股东有效表决权的98.8074%。
审议结果：当选
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、白晓宇律师见证，并出具了法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市华堂律师事务所关于东方电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2024年6月28日
查看PDF原文
