证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-04
东方电子股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2021 年 4 月 21 日
在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 10 日以电子邮件的方式通知全体董
事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 7 人，董事胡瀚阳未能亲自出席现场会议，委托董事长丁振华代为表决；董事林培明未能亲自出席现场会议，委托董事方正基代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司 2020 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
《公司董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；
与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2020 年度总经
理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司经营管理团队落
实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2021】第 000407 号审计报告确认，公司 2020 年度营业收入 3,718,643,539.41 元，比去年同期增长8.78%；归属于母公司所有者的净利润 278,143,020.05 元，比去年同期增长12.57%；基本每股收益 0.2075 元，比去年同期增长 12.59%；经营活动产生的现
金流量净额 320,071,482.93 元，比去年同期减少 37.04%；截至 2020 年 12 月 31
日公司资产总额 6,898,451,713.97 元，比去年同期增长 10.18%；归属于母公司的所有者权益为 3,475,706,293.92 元，比去年同期增长 6.62%。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》；
随着我国能源转型的推进，电网公司采取措施推动电网向能源互联网升级，电力系统发电、输变电、配用电各个环节都面临着变化和挑战。为了提高公司的产业优势和竞争力，公司计划加大在新技术应用方面的研发投入。2020 年虽然公司主要财务指标满足现金分红的条件，但考虑到未来研发投入对公司资金需求的压力，公司董事会从可持续发展角度考量，决定 2020 年不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。留存收益将用于新技术的研发和应用。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会将于 2021 年 5
月到期，董事会提名杨恒坤、丁振华、方正基、胡瀚阳、林培明、李小滨为第十届董事会非独立董事候选人。董事任期三年。（非独立董事候选人简历见附件 1）
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会将于 2021 年 5
月到期，董事会提名杜至刚、房绍坤、王贡勇为独立董事候选人。独立董事任期三年。
独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核通过方可提交股东大会审议。（独立董事候选人简历见附件 1）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》；
公司向每位独立董事每年支付津贴 5 万元（不含税），独立董事出席公司董
事会和股东大会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议并通过了《关于聘请公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审
计机构的议案》；
《2021005--关于聘请公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议并通过了《关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案》；
《公司 2020 年内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议并通过了《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》；
《2021006--关于公司 2021 年日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳回避表决；反对 0
票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会。
12、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》；
《公司 2020 年独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
本议案尚需提交股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
关于修改公司章程的议案内容见附件 2。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议并通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
关于修改公司《股东大会议事规则》的议案内容见附件 3。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议并通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》；
关于修改公司《独立董事工作制度》的议案内容见附件 4。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
《2021007--关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
17、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
为满足业务发展的资金需要，公司向中国农业银行股份有限公司烟台分行申请授信额度 3 亿元，授信类型为信用方式，授信期限为自董事会决议通过后两年
内有效。公司董事会授权财务部办事相关具体事宜。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
18、审议并通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知的议案》；
《2021008--关于召开公司 2020 年度股东大会通知的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日
附件 1
董事候选人简历
杨恒坤：男，1964 年生，大学，研究员，中共党员。曾任烟台冰轮股份有
限公司销售公司经理、副总经理、总经理、董事。现任东方电子集团有限公司董事长兼总经理，公司董事。
杨恒坤先生截止目前未持有本公司股票。与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。杨恒坤先生不是失信被执行人。
丁振华：男，1965 年生，博士，研究员，中共党员。曾任公司电力调度自
动化事业部经理、董事、副董事长、总经理。现任公司董事长、董事，东方电子集团有限公司副董事长、董事。
丁振华先生截止目前持有本公司股票 169318 股。与公司、持有公司 5%以上
股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。丁振华先生不是失信被执行人。
方正基：男，1978 年生，大学，中共党员。曾任公司继电保护业务经理、
销售公司办事处主任、大区副经理、行业拓展部部长、销售公司副总经理、一次设备事业部总经理公司副总经理等职务。现任公司董事、总经理。
方正基先生截止日前未持有本公司股票，与公司、
查看PDF原文
