证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2020-03
东方电子股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 13 日在
公司会议室以现场加视频的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 2 日以电子邮件
的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人, 董事胡瀚阳不能亲自参加会议委托董事长丁振华代为表决，独立董事江秀臣、房立棠、曲之萍通过视频方式参加会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况：
1、审议并通过了《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司 2019 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。
《公司董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2019 年度总经
理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司高管团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。
4、审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告的议案》。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2020】第 000242 号审计
报告确认，公司 2019 年度营业收入 3,418,615,326.00 元，比去年同期增长12.37%；归属于母公司所有者的净利润 247,085,399.66 元，比去年同期增长44.41%；基本每股收益 0.1843 元，比去年同期增长 28.57%；经营活动产生的现
金流量净额 508,350,957.01 元，比去年同期增长了 91.13%；截至 2019 年 12 月
31 日公司资产总额 6,261,135,017.88 元，比去年同期增长 21.47%；归属于母公司的所有者权益为 3,260,019,189.76 元，比去年同期增长 7.86%。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2020】第 000242 号审计
报告确认，公司 2019 年度实现合并利润 282,743,169.55 元，其中归属于母公司
净利润 247,085,399.66 元。母公司 2019 年度实现净利润 54,511,171.57 元，按
照《公司章程》的相关规定提取 10%法定盈余公积金 5,451,117.16 元，加年初未分配利润 215,745,140.04 元，本次可供股东分配的利润为 264,805,194.45元。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会决定 2019 年度利润分配预案为：
以 2019 年末公司总股本 1,340,727,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.38 元（含税），共计派发现金红利 50,947,626.27 元。剩余可供股东分配的利润 213,857,568.18 元结转以后年度分配。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《关于聘请公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审
计机构的议案》。
《2020-04--关于聘请公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构
的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
7、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn )。
8、审议《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》。
《2020-05--关于 2020 年日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳回避表决；反对 0
票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
9、审议《关于会计政策变更的议案》。
《2020-06-关于会计政策变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
此议案尚需提交股东大会。
11、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会通知的议案》。
《2020-07 关于召开公司 2019 年度股东大会通知的公告》同日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
东方电子股份有限公司董事会
2020 年 4 月 13 日
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