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证券代码： 000682 证券简称： 东方电子 公告编号： 2018032
东方电子股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开情况：
（ 1） 会议召开的时间：
现场会议时间： 2018年5月9日下午2： 30
网络投票时间为： 2018年5月8日—2018年5月9日，其中， 通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月9日9:30至11:30， 13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2018年5月8日15:00
至2018年5月9日15:00 期间的任意时间。
(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票
表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况
（ 1）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表5名， 代表股份数量193,271,014股，
占公司有表决权股份总数19.7586%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数38人，代表股份17,223,697股，占公司有表决权
股份总数1.7608%。
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3、 公司董事、 监事、 高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、审议并通过了《公司 2017 年年度报告及摘要的议案》：
（ 1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
是否
股数 通过
占出席会
议有效表
决权股份
总数的比
例
股数
占出席会
议有效表
决权股份
总数的比
例
股数
占出席会议有
效表决权股份
总数的比例
208,019,676 98.8242% 1,279,535 0.6079% 1,195,500 0.5679% 是
（ 2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
股数
占出席会议中
小股东有效表
决权股份总数
的比例
股数
占出席会议中小
股东有效表决权
股份总数的比例
股数
占出席会议中
小股东有效表
决权股份总数
的比例
14,773,882 85.6511% 1,279,535 7.4181% 1,195,500 6.9309%
2、审议并通过了《 公司 2017 年度董事会工作报告的议案》：
（ 1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
是否
股数 通过
占出席会
议有效表
决权股份
总数的比
例
股数
占出席会
议有效表
决权股份
总数的比
例
股数
占出席会议有
效表决权股份
总数的比例
207,909,676 98.7719% 1,279,535 0.6079% 1,305,500 0.6202% 是
（ 2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
股数
占出席会议中
小股东有效表
决权股份总数
的比例
股数
占出席会议中小
股东有效表决权
股份总数的比例
股数
占出席会议中
小股东有效表
决权股份总数
的比例
14,663,882 85.0133% 1,279,535 7.4181% 1,305,500 7.5686%
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3、审议并通过了《公司 2017 年监事会工作报告的议案》；
（ 1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
是否
股数 通过
占出席会
议有效表
决权股份
总数的比
例
股数
占出席会
议有效表
决权股份
总数的比
例
股数
占出席会议有
效表决权股份
总数的比例
207,909,676 98.7719% 1,279,535 0.6079% 1,305,500 0.6202% 是
（ 2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
股数
占出席会议
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股数
占出席会议
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股数
占出席会议中
小股东有效表
决权股份总数
的比例
14,663,882 85.0133% 1,279,535 7.4181% 1,305,500 7.5686%
4、审议并通过了《 公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
（ 1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
是否
股数 通过
占出席会
议有效表
决权股份
总数的比
例
股数
占出席会
议有效表
决权股份
总数的比
例
股数
占出席会议有
效表决权股份
总数的比例
207,909,676 98.7719% 1,474,535 0.7005% 1,110,500 0.5276% 是
（ 2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
股数
占出席会议
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股数
占出席会议
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股数
占出席会议中
小股东有效表
决权股份总数
的比例
14,663,882 85.0133% 1,474,535 8.5486% 1,110,500 6.4381%
5、审议并通过了《 公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的
议案》；
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（ 1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
是否
股数 通过
占出席会议
有效表决权
股份总数的
比例
股数
占出席会
议有效表
决权股份
总数的比
例
股数
占出席会议有
效表决权股份
总数的比例
203,878,125 96.8566% 6,506,586 3.0911% 110,000 0.0523% 是
（ 2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
股数
占出席会议
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股数
占出席会议
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股数
占出席会议中
小股东有效表
决权股份总数
的比例
10,632,331 61.6406% 6,506,586 37.7217% 110,000 0.6377%
6、审议并通过了《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》；
（ 1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
是否
股数 通过
占出席会
议有效表
决权股份
总数的比
例
股数
占出席会
议有效表
决权股份
总数的比
例
股数
占出席会议有
效表决权股份
总数的比例
207,865,530 98.7510% 1,518,681 0.7215% 1,110,500 0.5276% 是
（ 2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
股数
占出席会议
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股数
占出席会议
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股数
占出席会议中
小股东有效表
决权股份总数
的比例
14,619,736 84.7574% 1,518,681 8.8045% 1,110,500 6.4381%
7、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
（ 1）、总体表决情况：
5
同意 反对 弃权
是否
股数 通过
占出席会
议有效表
决权股份
总数的比
例
股数
占出席会
议有效表
决权股份
总数的比
例
股数
占出席会议有
效表决权股份
总数的比例
208,104,676 98.8646% 1,279,535 0.6079% 1,110,500 0.5276% 是
（ 2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
股数
占出席会议
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股数
占出席会议
中小股东有
效表决权股
份总数的比
例
股数
占出席会议中
小股东有效表
决权股份总数
的比例
14,858,882 86.1439% 1,279,535 7.4181% 1,110,500 6.4381%
该议案获得三分之二以上通过。
8、审议并通过了《关于公司独立董事津贴的议案》；
（ 1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
是否
股数 通过
占出席会议
有效表决权
股份总数的
比例
股数
占出席会
议有效表
决权股份
总数的比
例
股数
占出席会议有
效表决权股份
总数的比例
206,420,876 98.0646% 2,963,335 1.4078% 1,110,500 0.5276% 是
（ 2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
股数
占出席会议中
小股东有效表
决权股份总数
的比例
股数
占出席会议中
小股东有效表
决权股份总数
的比例
股数
占出席会议中
小股东有效表
决权股份总数
的比例
13,175,082 76.3821% 2,963,335 17.1798% 1,110,500 6.4381%
9、审议并通过了《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》；
关联方股东东方电子集团有限公司为公司控股股东，持有表决权的股份数
量为 193,061,426 股，对该议案回避表决；关联股东丁振华先生持有表决权股
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份数量为 169,318 股，对该议案回避表决。
（ 1）、总体表决情况：
同意 反对 弃权
是否
股数 通过
占出席会议
有效表决权
股份总数的
比例
股数
占出席会议
有效表决权
股份总数的
比例
股数
占出席会议
有效表决权
股份总数的
比例
14,675,932 85.0090 % 1,477,535 8.5585% 1,110,500 6.4325% 是
（ 2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
股数
占出席会议中
小股东有效表
决权股份总数
的比例
股数
占出席会议中
小股东有效表
决权股份总数
的比例
股数
占出席会议中小
股东有效表决权
股份总数的比例
14,660,882 84.9960% 1,477,535 8.5660% 1,110,500 6.4381%
10、 关于听取公司独立董事的述职报告的议案
11、审议并通过了《关于选举董事（非独立董
