000681 深市 视觉中国

证券代码：000681        证券简称：视觉中国        公告编号：2020-014
        视觉（中国）文化发展股份有限公司

          第九届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十次会议于 2020 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事
8 人，实际到会董事 8 人，参与表决董事 8 人，其中董事周云东先生，独立董事
朱武祥先生、汪天润先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详细内容。

    一、  审议通过了《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议
案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019 年年度报告》及《视觉中国：
2019 年年度报告摘要》。

    本议案须提交股东大会审议。

    二、  审议通过了《关于<2020 年第一季度报告全文>及<2020 年第一季度
报告正文>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2020 年第一季度报告全文》及《2020
年第一季度报告正文》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、  审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    按中国会计准则，经审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利
润 219,048,159.38 元，母公司年末可供分配利润 45,392,581.22 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司 2019年度利润分配预案为：以公司总股本 700,577,436 股为基数，本期按照每 10 股派现金 0.32 元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润 22,418,477.95 元。除此之外，不再进行送股或资本公积金转增股本。

    本次现金分红金额占 2019 年度公司归属于上市公司股东净利润的 10.23%。
若在公司 2019 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

    公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司
的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。独立董事发表了独立意见,认为公司 2019 年年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，同意将该预案提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019 年度财务决算报告》。

    本议案须提交股东大会审议。

    五、  审议通过了《关于<2019 年度总裁工作报告>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司董事会听取了总裁梁军女士所作《2019 年度总裁工作报告》，认为 2019
年度公司经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司治理水平有所提升。

    本议案无需提交股东大会审议。

    六、  审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019 年年度报告》“第四节经营情
况讨论与分析”。

    本议案须提交股东大会审议。

    七、  审议通过了《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019 年度内部控制评价报告》。
    独立董事发表了独立意见，本议案须提交股东大会审议。
 八、 审议通过了《关于<2019 年度社会责任报告>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：2019 年度社会责任报告》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    九、  审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于会计政策变更的公告》。

    独立董事发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

    十、  审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2020 年度审计机构的议案》


    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于续聘会计师事务所的公告》。
    独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案须提交股东大会审议。
    十一、 审议通过了《关于广东易教优培教育科技有限公司 2019 年度业绩承
诺完成情况的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于广东易教优培教育科技有限公司2019 年度业绩承诺实现情况说明》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    十二、 审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于对全资子公司增加担保额度的议案》。

    独立董事发表了独立意见，本议案须提交股东大会审议。

    十三、 审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开 2019 年度股东大会，会议通知将由董事会通过公告方式另行发布。

    特此公告。

                                      视觉（中国）文化发展股份有限公司
                                                  董 事 会

                                          二○二○年四月二十八日