证券代码：000681 证券简称：*ST 远东 公告编号：2012-044
远东实业股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：2012年7月6日上午10：00；
2、召开地点：常州市三堡街141号运河五号创意街区会议；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：姜放董事长；
6、本次会议通知于2012年6月21日发出。会议的召集、召开符合
《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人4
人，代表股份65,149,560股，占公司总股份的32.78％。
2、无限售条件流通股股东出席情况：无限售条件流通股股东(含
代理人)1人，代表股份6,930,233股，占公司总股份的3.49％。
四、提案审议和表决情况：
一、审议通过了《关于公司收购深圳艾特凡斯智能科技有限公司
51%股权的议案》。
此议案已经公司七届董事会三次会议审议通过，详情见2012年6
月21日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意 65,149,560 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的
100％；反对 0 股，弃权 0 股。
二、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的
议案》。
此议案已经公司七届董事会三次会议审议通过，详情见2012年6
月21日《证券日报》及巨潮资讯网公告。
同意 65,149,560 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的
100％；反对 0 股，弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：周旭东、陈春明
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和
召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大
会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。
六、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2、见证律师对本次临时股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告！
远东实业股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年七月七日
