证券代码：000681 证券简称：*ST 远东 公告编号：2012-035
远东实业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2012 年 6 月 20 日上午 10：00 在公司总部以通讯表决方式召
开，会议通知于 2012 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出。公司应到会
董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审议，通
过如下决议：
一、审议通过了《关于公司收购深圳艾特凡斯智能科技有限公司
51%股权的议案》；
公司以 1,200 万元人民币受让江苏仁众投资管理有限公司、程波、
王星、钟祥明、高新良、陈坤、汤芝加持有的深圳艾特凡斯智能科技
有限公司（以下简称“艾特凡斯”）51%股权。公司拟通过本次交易进
一步拓展公司在文化科技产业领域的布局，实现公司主营业务的全面
转型。同时，授权公司董事长兼总裁姜放先生为办理上述事宜的有权
签字人。
公司独立董事对本次交易发表的独立意见：本次交易有利于实现
公司主营业务转型，增强公司盈利能力，促进公司未来可持续发展，
符合公司及全体股东的利益。本次交易价格以中联资产评估集团有限
公司出具的评估报告作为参考，经交易各方协商确定，交易公允合理，
能够体现公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司利益的情形，
也未发现损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意《关于公司收
购深圳艾特凡斯智能科技有限公司 51%股权的议案》。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的
议案》；
1、变更公司经营范围
鉴于公司服装加工等主营业务已全面停止，相关资产已全部处
置，根据公司业务发展的需要，现将公司经营范围变更为：智能控制
人机交互软件的技术开发；机电一体化、动态仿真、机械结构以及多
媒体产品的技术开发及系统集成；动漫设计；计算机软硬件的技术开
发和销售。（具体名称以公司所在地工商部门实际审批为准）
２、关于《公司章程》的修改
原《公司章程》第五条、第十三条原文：“第五条 公司住所：
中国常州清潭荆川南路 邮政编码：213015”；
“第十三条 经依法登记，公司登记机关核准，公司经营范围是：
开发、生产计算机软、硬件，销售自产产品并提供相关技术和工程咨
询、服务、培训，转让本企业所开发的技术；生产服装、床上用品、
装饰品、鞋帽、纺织品、服装辅料、包装材料，并销售公司自产产品；
从事非配额许可证管理商品、非专营商品的收购出口。”
现修改为：“第五条 公司住所：江苏省常州市钟楼区西新桥二
村 99 幢－3 号 邮政编码：213002”；
“第十三条 经依法登记，公司登记机关核准，公司经营范围是：
智能控制人机交互软件的技术开发；机电一体化、动态仿真、机械结
构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；动漫设计；计算机软硬件
的技术开发和销售。（具体名称以公司所在地工商部门实际审批为准）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于 2012 年 7 月 6 日召开 2012 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
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远东实业股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年六月二十一日
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