证券代码：000681 证券简称：*ST 远东 公告编号：2011-053
远东实业股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于
2011年10月17日11：00在沈阳召开，会议通知已于2011年10月12日以出面方式发
出。公司应到会监事5人，实到会监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由梅良诚主席主持，审议通过如
下事项：
审议通过《关于远东实业股份有限公司吸收合并四川永祥股份有限公司具
体方案的议案》。
监事会认为，公司吸收合并四川永祥股份有限公司（以下简称“本次交易”）
事项是公开、公平、合理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其
股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易将有利于实现公司主营业务转型，
能够改善公司资产质量，增强公司盈利能力及持续经营能力，有利于维护和巩固
公司的长期竞争能力，促进公司未来规范运作和可持续发展，减少关联交易、避
免同业竞争，符合上市公司利益。本次交易决策程序符合现行有关法律、法规和
规范性文件的规定。
经公司监事会核查，担任本次交易资产评估工作的北京天健兴业资产评估有
限公司具有从事证券、期货相关业务的资格，并且与本公司及本次交易的其他方
不存在现实的及预期的利益关系，是在本着独立、客观的原则实施了必要的评估
程序后出具评估报告的，其出具的评估报告符合客观、独立、公正和科学的原则。
本次评估机构的选聘程序合规、评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评
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估对象的实际情况，评估所采用的参数恰当，符合谨慎性原则，资产评估结果合
理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
远东实业股份有限公司
监事会
二O一一年十月十八日
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