证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2022—013
山推工程机械股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2022 年 3 月 28 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 3
月 18 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：
现场出席会议的董事 4 名，因疫情原因独立董事王金星先生、刘燕女士、陈爱华先生以视频方式参加了会议并发表意见，并以通讯表决方式进行了表决）。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一 、 审 议 通 过 了 《 董 事 会 2021 年 度 工 作 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《总经理 2021 年度业务报告》；
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司 2021 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；（详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于母公
司的净利润 209,474,938.40 元，母公司的净利润 218,665,535.41 元，加上年初未分
配利润 1,662,022,508.57 元，扣除 2021 年 10 月派发的现金股利 15,018,532.12 元，
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本年度未分配利润为 1,865,669,511.86 元。
根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司 2021 年度
实现的可供股东分配的利润进行分配。鉴于两名股权激励对象因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，公司对其持有的限制性股票共计 60 万股，正在履行回购注销程序，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次利润分配将以扣除拟回购注销的限制性股票 60 万股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。
截止目前，公司总股本为 1,501,853,212 股，扣除拟回购注销的限制性股票 60 万
股后的股本 1,501,253,212 股，预计派发现金 22,518,798.18 元。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其《摘要 》；（ 详 见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》；
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、逐项审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；（详见公告编号
为 2022-016 的“关于预计 2022 年度日常关联交易的公告”）
1、审议通过了与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了与山重建机有限公司及其关联方的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了与德州德工机械有限公司的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易
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该项议案关联董事刘会胜、江奎回避表决；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了与小松山推工程机械有限公司的关联交易
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了与山重融资租赁有限公司的关联交易
该项议案关联董事刘会胜、江奎、张民回避表决；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
九、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；（详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2021 年 度 社 会 责 任 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2021年风险评估报告的议案》；（详见公告编号为 2022-017 的“关于山东重工集团财务有限公司 2021 年风险评估报告”）
该项议案关联董事刘会胜、江奎、吴建义回避表决；
表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；（详见公告编号为 2022-018 的“关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告”）
该项议案关联董事刘会胜、江奎、吴建义回避表决；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
十三、审议通过了《与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
该项议案关联董事刘会胜、江奎、吴建义回避表决；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
为了公司融资业务的顺利开展，2022 年度公司（含子公司）拟向下列银行申请银
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行综合授信额度，具体如下：
1、向中国银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 6 亿元，有效
期一年；
2、向中国工商银行股份有限公司济宁任城支行申请银行综合授信额度人民币 11
亿元，有效期一年；
3、向中国建设银行股份有限公司济宁城区支行申请银行综合授信额度人民币 19
亿元，有效期一年；
4、向中国农业银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 15 亿元，
有效期一年；
5、向交通银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 8 亿元，有效
期一年；
6、向中信银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 12 亿元，有
效期一年；
7、向上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 7 亿
元，有效期一年；
8、向珠海华润银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币 6 亿元，有效期一年；
9、向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币 8 亿元，有效期一年；
10、向中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市分行申请银行综合授信额度人民币 6
亿元，有效期一年；
11、向中国民生银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 7 亿元，
有效期一年；
12、向兴业银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 12 亿元，有
效期一年。
13、向平安银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 8 亿元，有
效期一年。
14、向浙商银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 9 亿元，有
效期一年期。
15、向中国光大银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 7 亿元，
有效期一年。
16、向东亚银行（中国）有限公司青岛分行申请银行综合授信额度人民币 2 亿元，
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有效期一年。
17、向招商银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 7 亿元，有
效期一年。
18、向德州银行股份有限公司湖滨支行申请银行综合授信额度人民币 1 亿元，有
效期一年。
19、向上海浦东发展银行股份有限公司德州分行申请综合授信额度人民币 1 亿元，
有效期一年。
20、向浙商银行股份有限公司德州分行申请综合授信额度人民币 1 亿元，有效期
一年。
上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 153.00 亿元，用于办理长期贷
款、短期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据质押融资等银行业务。公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，董事会并授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，与银行协商并签署与上述综合授信的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十五、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；
为更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展现代新型银企合作关系，公司（含子公司）与以下银行、融资租赁公司本着优势互补、平等互利的原则，建立工程机械授信合作业务，同时依据有关法律、法规，达成如下协议：
1、向中国光大银行股份有限公司济宁分行拟申请 2022 年度综合授信人民币 7 亿
元，期限为 1 年。
在此授信额度内，符
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