000680 深市 山推股份

证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2021-063
                山推工程机械股份有限公司

            第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山推工程机械股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2021年 10 月 28 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 25 日
以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事刘会胜、江奎、申传东、吴汝江、张民、吴建义、王金星、刘燕、陈爱华出席了会议。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》(详见公告号为 2021-065 公司 2021
年第三季度报告）；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于拟减资退出参股公司暨关联交易的议案》(详见公告号为2021-066 关于拟减资退出参股公司暨关联交易的公告)；

    该项议案关联董事刘会胜回避表决；

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

    本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》(详见公告
号为 2021-067 关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知)；

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。

                                        山推工程机械股份有限公司董事会

                                              二〇二一年十月二十八日

                                                １