000680 深市 山推股份

 证券代码：000680          证券简称：山推股份          公告编号：2021-040
                山推工程机械股份有限公司

            2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

  1、召开时间：

  (1)现场会议时间：2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 14:00。

  (2)网络投票时间：2021 年 5 月 31 日（星期一），其中：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月
31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室；
  3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

  4、召集人：公司第十届董事会；

  5、主持人：刘会胜董事长；

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东及股东代理人出席总体情况


  出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 29 人，代表股份 609,283,609 股，占公司有表决权股份总数的 40.5442%。

    2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 370,686,819 股，占公司有
表决权股份总数的 24.6670％。

    3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共 10 人，代表股份 238,596,790 股，占公司有表决权股份总
数的 15.8772％。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，具体表决情况如下：

  同意 607,699,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7401%；
  反对 1,583,689 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2599%；

  弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  同意 3,927,635 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 71.2648%；
  反对 1,583,689 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.7352%；
  弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：吴建义先生当选第十届董事会非独立董事。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所

  2、律师姓名：项瑾、朱尊

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

    四、备查文件

1、公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。

                                    山推工程机械股份有限公司董事会
                                        二〇二一年五月三十一日