证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2020—020
山推工程机械股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2020 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:00。
(2)网络投票时间：2020 年 5 月 29 日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月29日上午9∶15至下午15∶00。
2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 109 会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第九届董事会；
5、主持人：刘会胜董事长；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 46 人，代表股
份 366,751,960 股，占公司有表决权股份总数的 29.5580%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 44 人，代表股份 366,740,960 股，占公司有
表决权股份总数的 29.5571%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 11,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0009%。
4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、董事会 2019 年度工作报告
表决情况：
同意 366,750,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 2,335,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9572%；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0428%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2、监事会 2019 年度工作报告
表决情况：
同意 366,750,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 2,335,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9572%；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0428%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3、公司 2019 年度计提资产减值准备及资产核销的报告
表决情况：
同意 366,740,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；
反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 2,325,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5291%；
反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4709%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4、监事会关于公司 2019 年度计提资产减值准备及资产核销的报告
表决情况：
同意 366,750,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 2,335,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9572%；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0428%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5、公司 2019 年度财务决算报告
表决情况：
同意 366,750,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 2,335,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9572%；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0428%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
6、公司 2019 年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润 56,644,111.29 元，母公司的净利润 46,533,078.72 元，加上年初未分配利润 1,472,757,070.58 元，减去已分配股利 24,815,752.22 元，本年度未分配利润为1,494,474,397.08 元。为保证公司有较为稳定的现金流，维持公司的持续健康发展，
结合公司 2019 年度盈利情况及 2020 年的生产经营、投资的实际情况，拟定公司 2019
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》规定的利润分配政策。
表决情况：
同意 366,740,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9970%；
反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 2,325,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5291%；
反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4709%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7、公司 2019 年年度报告及其《摘要》
表决情况：
同意 366,750,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 2,335,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9572%；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0428%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
8、公司 2020 年度财务预算报告
表决情况：
同意 366,750,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；
反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 2,335,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9572%；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0428%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
9、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
9.1、与潍柴动力股份有限公司的关联交易
表决情况：
同意 2,351,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9575%；
反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0425%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
同意 2,335,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9572%；
反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0428%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
关联股东山东重工集团有限公司所持 364,399,684 股表决权回避了表决。
9.2、与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
表决情况：
同意 2,351,276 股，占出席
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