证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2012—015
山推工程机械股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年7月2日上午在公
司总部大楼205会议室召开，会议采取通讯表决方式进行。会议通知已于2012年6月
29日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由张
秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；
（详见公告编号为2012-017的“关于与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协
议》的关联交易公告”）
该议案属于关联交易，关联董事江奎、董平、刘会胜回避表决；表决结果为：同
意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案》；
为确保公司拟存放在山东重工集团财务有限公司的资金安全，公司委托大信会计
师事务有限公司就山东重工集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评
估，并出具大信专核字【2012】第3-002号《山东重工集团财务有限公司险评估说明
专项审核意见》。（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
该议案属于关联交易相关事项，关联董事江奎、董平、刘会胜回避表决；表决结
果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置
预案》；
为有效防范、及时控制和化解公司及其控股子公司在山东重工集团财务有限公司
存款的资金风险，维护资金安全，公司制定了《公司与山东重工集团财务有限公司发
生存款业务风险应急处置预案》。（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））
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该议案属于关联交易相关事项，关联董事江奎、董平、刘会胜回避表决；表决结
果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》的内容进行修改：
1、将原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币759,164,530.00元。”
修改为：“公司注册资本为人民币1,138,746,795.00元。”
2、将原《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：建筑工
程机械、起重运输机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开
发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。”
修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：建筑工程机械、矿山机械、农
田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨
询服务。”
3、将原《公司章程》第十九条“公司股份总数为759,164,530股，均为普通股。”
修改为：“公司股份总数为1,138,746,795股，均为普通股。”
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。（详见公告
编号为2012-018的“关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知”）
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一二年七月二日
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