证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2009—018
山推工程机械股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009 年4 月16 日下午在山
推大厦四楼会议室召开。会议通知已于2009 年4 月13 日以传真和电子邮件两种方式发
出。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2009 年第一季度季度报告》；
表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于收购资产的议案》（详见公告编号为2009-021 的“关于收购
资产的公告”）。
1、同意公司受让山东山推欧亚陀机械有限公司21%的股权，收购价格为1,078.51
万元。
表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
2、同意公司受让山东山推工程机械进出口有限公司3.33%的股权，收购价格为
306.15 万元。
表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇九年四月十六日
