证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2009—019
山推工程机械股份有限公司
六届监事会第八次会议决议公告
本监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2009 年4 月16 日（星期四）下午在山推大厦四楼会议室召开了六届监事会
第八次会议，监事张源海先生、李同林先生、程则虎先生、吴绪亮先生、刘洪前
先生均出席了会议，会议由张源海先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的规定。
一、会议首先对《公司2009 年第一季度季度报告》进行了审议。会议认为《公
司2009 年第一季度季度报告》的编制符合《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第13 号---季度报告内容与格式特别规定》（2007 年修订）。其内容反映了2009
年第一季度公司的真实财务状况、经营情况和业绩，其内容真实、准确、完整。
监事会对《公司2009 年第一季度季度报告》进行了审核，形成了监事会关于《公
司2009 年第一季度季度报告》的审核意见。
会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5 票，反对0 票，弃
权0 票，审议通过了《公司2009 年第一季度季度报告》。
二、会议审议了《关于收购资产的议案》。会议认为根据山东省国资委下发的
《关于省管企业清理整合所属企业的意见》文件精神，结合公司中长期发展战略
目标，公司拟收购山东山推欧亚陀机械有限公司（以下称“欧亚陀公司” ）、 山
东山推工程机械进出口有限公司（简称“进出口公司” ）经营者群体分别持有的
两公司的股权。一、收购济宁山汇源投资有限公司（欧亚陀公司经营者群体持股）
和辽宁辽鞍工程机械有限公司持有的欧亚陀公司股权，股权转让完成后，公司持
股75%，香港世益国际有限公司持股25%。二、收购北京山润源贸易有限公司（进
出口公司经营者群体持股）持有的进出口公司3.33%的股权，将进出口公司改制
整合成为公司的全资子公司，收购价格合理。
会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，会议审议通过了《关于收购资产的议案》。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇〇九年四月十六日
