证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2008-035
山推工程机械股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第六届董事会第四次会议于2008年10月18日下午在北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座11楼会议室召开。会议通知已于2008年10月14日以书面或传真方式发出。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事宁向东先生委托独立董事夏冬林先生代其行使表决权，会议由董平董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2008年第三季度季度报告》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于转让青岛东碧山推机械有限公司股权的议案》；
同意公司将自身持有的占青岛东碧山推机械有限公司全部股权30%的股权转让给日本TOPY工业株式会社，转让价格为人民币5151万元。股权转让完成后，公司不再持有该公司股权（详情见2008年10月21日披露的《公司关于转让青岛东碧山推机械有限公司股权的公告》）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于与日本TOPY公司签订技术使用合同的议案》；
同意公司与日本TOPY工业株式会社签订《技术使用许可合同》（详情见2008年10月21日披露的《公司关于支付日本TOPY公司技术使用费的公告》）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于新建公司研发中心和检测中心的议案》；
根据公司总体发展战略，综合考虑公司整体发展需要，突出技术研发和创新工作，增强公司核心竞争能力，系统整合公司范围内的有效资源，以达到精益管理效果，实现壮大主业的目标。同意公司投资7000万元，主要用于以下改造项目：
1、在山推国际事业园区新建公司研发中心，建筑面积约为17000m2，计划投资6000万元。
2、改造山推国际事业园B区E型楼，完善配套设施建设，建成山推检测和部件试验中心，计划投资1000万元。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于与交通银行股份有限公司等金融机构建立工程机械按揭贷款合作协议的议案》。
同意公司与有关银行合作开展按揭贷款和保兑仓贷款授信业务：
1、交通银行股份有限公司于2008年为公司核定"工程机械按揭贷款回购担保授信额度"及"保兑仓贷款回购担保授信额度" 人民币：1.6亿元，期限为2年；
2、中国民生银行上海分行于2008年为公司核定"保兑仓贷款回购担保授信额度" 人民币：5000万元，期限为1年；
3、宁夏银行于2008年为公司核定"工程机械按揭贷款回购担保授信额度"人民币：1000万元，期限为1年。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇〇八年十月十八日
