证券代码：000679 股票简称：*ST 友谊 编号：2020—028
大连友谊（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5
月 20 日交易时间 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长熊强先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 32 名，代表股份 103,107,749 股，占公
司有表决权股份总数的 28.9303%。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 5 人，代表股份 100,060,000
股，占公司有表决权股份总数的 28.0752%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 27 人，代表股份 3,047,749 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8551%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决结果如下：
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,150,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.1015%；
反对 1,832,849 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.7776%；
弃权 124,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1209%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,150,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.1155%；
反对 1,832,849 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.7776%；
弃权 124,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1209%。
会议审议通过该议案。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
该议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,150,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.1015%；
反对 1,662,749 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.6126%；
弃权 294,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2859%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,150,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.1155%；
反对 1,662,749 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.6126%；
弃权 294,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2859%。
会议审议通过该议案。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》
该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,150,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.1015%；
反对 1,832,849 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.7776%；
弃权 124,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1209%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,150,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.1155%；
反对 1,832,849 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.7776%；
弃权 124,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1209%。
会议审议通过该议案。
（四）审议《2019 年年度报告》及《年报摘要》
该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,150,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.1015%；
反对 1,832,849 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.7776%；
弃权 124,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1209%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,150,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.1155%；
反对 1,832,849 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.7776%；
弃权 124,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1209%。
会议审议通过该议案。
（五）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,150,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.1015%；
反对 1,832,849 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.7776%；
弃权 124,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1209%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,150,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.1155%；
反对 1,832,849 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.7776%；
弃权 124,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1209%。
会议审议通过该议案。
（六）审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,150,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.1015%；
反对 1,832,849 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.7776%；
弃权 124,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1209%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,150,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.1155%；
反对 1,832,849 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.7776%；
弃权 124,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1209%。
会议审议通过该议案。
（七）审议《关于计提资产减值准备的议案》
该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。
表决结果：
同意 101,150,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.1015%；
反对 1,957,549 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.8985%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,150,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.1155%；
反对 1,957,549 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.8985%；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
会议审议通过该议案。
（八）审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。
会议以累积投票的方式选举熊强先生、李剑先生、张波先生、姜广威先生为公司第九届董事会非独立董事。
表决结果：
序号 非独立董 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
事候选人 效表决权的比例
8.01 熊强 100,839,447 97.8001% 是
8.03 李剑 100,839,447 97.8001% 是
8.04 张波 100,839,447 97.8001% 是
8.04 姜广威 100,839,005 97.7996% 是
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
序号 非独立董 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
事候选人 效表决权的比例
8.01 熊强 839,447 0.8141% 是
8.03 李剑 839,447 0.8141% 是
8.04 张波 839,447 0.8141% 是
8.04 姜广威 839,005 0.8137% 是
会议审议通过该议案。
（九）审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。
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