证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2020—015
大连友谊（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于 2020 年 4 月 13 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向
全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的公司《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的公司《2019 年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过公司《2019 年年度报告》及《年报摘要》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润38,424,034.95 元，加上年度结转的未分配利润 594,689,961.51 元，可供股东分配的利润为 633,113,996.46 元。经董事会研究决定，根据公司经营情况，公司 2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，具有证券业审计资格的会计师事务所。公司董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计单位，审计费用 75 万元（其中：财务审计费用 50 万元，内控审计费用 25 万元）。
公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。
（八）审议《关于计提资产减值准备的议案》
公司全资子公司大连盛发置业有限公司所开发建设的“大连富丽华国际项目”，沈阳星狮房地产开发有限公司所开发建设的“沈阳友谊时代广场项目”因所处区域及项目所售产品为写字楼、公寓、商铺等因素影响，项目销售价未达到预期，在当前市场条件下库存去化难度较大，公司综合市场去化慢以及自身项目情况，基于谨慎性原则，对“大连富丽华国际项目”、“沈阳友谊时代广场”项目计提存货跌价准备合计 56,676,644.10 元。
公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（九）审议通过审议《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计
量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、
《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了
《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述
准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新
金融工具准则；于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交
换》（财会[2019]8 号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自 2019
年 6 月 10 日起施行；于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号—债务重
组》（财会[2019]9 号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订，要求自
2019 年 6 月 17 日起施行；于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则
第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1
月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；于 2019 年 4 月 30 日
发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、
于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》
（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和新合并报表格式的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十）审议《关于注销分公司的议案》
公司分公司大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城新天地店（以下简称“新天地店”）近年来经营效益逐步下滑，并长期处于亏损状态，同时其物业租赁已到期，公司在到期后将对新天地店进行清算注销，不再继续运营该项目。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于注销分公司的公告》。
十一、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会将于 2020 年 5 月 18 日任期届满，为保证董事会的正常
运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名熊强先生、李剑先生、张波先生、本公司提名姜广威先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。表决情况如下：
（一）关于选举熊强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）关于选举李剑先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）关于选举张波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（四）关于选举姜广威先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述非独立董事候选人逐项表决，公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
十二、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会将于 2020 年 5 月 18 日任期届满，为保证董事会的正常
运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司提名刘应民先生、车文辉先生、陈玲莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。表决情况如下：
（一）关于选举刘应民先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）关于选举车文辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
（三）关于选举陈玲莉女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述独立董事候选人逐项表决，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。三位独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
（十三）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
公司定于 2020 年 5 月 20 日（星期三）召开 2019 年年度股东大会，股权登记日
为 2020 年 5 月 13 日（星期三）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2019 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
附件：候选人简历
一、非独立董事候选人：
（一）熊强
熊强，1976 年出生，男，本科。2001 年至 2014 年任武汉市万科房地产有限公
司总经理助理；2014 年至今任武汉凯生经贸发展有限公司董事长；2016 年 6 月至今任武信投资控股（深圳）股份有限公司董事；2016 年 8 月至今任大连友谊（集团）股份有限公司
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