000677 深市 恒天海龙

证券代码：000677        股票简称：恒天海龙      公告编号：2024-008
                恒天海龙股份有限公司

      关于调整第十二届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开
第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第十二届董事会审计委员会委员的议案》。

    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第十二届董事会审计委员会成员，公司董事庄旭升不再担任董事会审计委员会委员。调整前后审计委员会成员情况如下：

    调整前：李建军、季长彬、庄旭升、戚安邦、张洪茂

    调整后：李建军、季长彬、戚安邦、张洪茂

    特此公告。

                                          恒天海龙股份有限公司

                                              董 事 会

                                            2024 年 4 月 10 日