证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2021-005
恒天海龙股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十一届监事会第六次会议通知于
2021 年 4 月 11 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。公司第十一届监事会第
六次会议于 2021 年 4 月 21 日以通讯方式召开，应出席监事 4 人，实际出席监事
4 人，会议推举张晓丽女士主持会议，审议通过了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度财务报告及审计报告》；
公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2020 年度的经营成果和现
金流量及合并经营成果和合并现金流量。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度财务报告及审计报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、《恒天海龙股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，全文及摘要内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》；
2020 年公司监事会召开了 3 次会议，作出的各项决议均得到了执行，在公
司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论。2020 年度，监事会密切关注
公司经营运作情况，新冠病毒对公司的影响，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、《恒天海龙股份有限公司关于计提部分资产减值准备的议案》；
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》 等相关规定，子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司对部分资产计提减值准备。本次计提各项资产减值准备合计-326.65 万元，将增加 2020 年度归属于母公司所有者的净利润
167.44 万元，相应增加 2020 年末归属于母公司的所有者权益 167.44 万元。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》；
报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司 2021 年度
财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；
该会计师事务所勤勉尽责，出具的审计报告、内控报告能够客观、公正、公允的反映公司财务及内控情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计服务机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、《恒天海龙股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司 2020 年
归 属 于 母 公 司 净 利 润 为 6,540,157.80 元 ， 累 计 实 现 未 分 配 利 润 为
-1,486,792,683.92 元,累计可供股东分配的利润为-1,486,792,683.92 元。
结合公司实际情况，由于无可供分配利润，拟定 2020 年度不实施利润分配，
也不转增股本。
该议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、《关于恒天海龙股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项说明的议案》；
经永拓会计师事务所复核，公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。
截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。
该议案经监事会审议通过后须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、《控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨/年航空胎及
农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的议案》；
为稳定生产经营，满足市场及公司不同客户的需求，公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟扩建 20,000 吨/年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线项目，项目详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20000 吨年航空胎及农业子午胎用帘布浸胶生产线扩建项目的公告》，公告编号：2021-009）。
该议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、《关于增补监事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟增补金江桂先生为公司第十一届监事会监事，任期与第十一届监事会任期相同，并提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十一日
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