证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2018-013
恒天海龙股份有限公司
2017年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案。
2.本次股东大会未涉及增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司第十届董事会
2.主持人：董事长季长彬
3.会议召开的时间和地点
（1）现场会议召开的时间：2018年4月20日9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2018年4月20日9:30—11:30，13:00—15:00。
采用互联网投票的时间：2018年4月19日15:00—2018年4月20日15:00。
4.现场会议召开地点：
山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。
5. 会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．出席对象：
（1）股东出席的总体情况：
出席公司本次股东大会的股东共16人，持有的有表决权的股份数为288,932,382股，占公司股份总数的33.4421％。其中：出席现场会议的股东共4人，持有的有表决权的股份数为288,059,772股，占公司股份总数33.3411％；通过网络投票的股东12人，代表股份872,610股，占公司股份总数的0.1010％。
（2）中小股东出席的总体情况（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股
东）：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份882,135股，占公司股份总数
0.1021％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,525股，占公司股份总数
0.0011％； 通过网络投票的股东12人，代表股份872,610股，占公司股份总数的
0.1010％。
（3）本公司董事、监事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1.《恒天海龙股份有限公司2017年度财务报告及审计报告》
（1）总的表决情况：
同意288,087,622股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7076%；
反对844,760股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2924 %；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意37,375股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的4.2369%；
反对844,760股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 95.7631 %；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所 持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
2.《恒天海龙股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》
（1）总的表决情况：
同意288,087,622股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7076%；
反对844,760股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2924 %；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意37,375股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的4.2369%；
反对844,760股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 95.7631 %；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
3.《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬（津
贴）金额的议案》
（1）总的表决情况：
同意288,064,022股，占出席会议所有股东所持表决权的99.6994%；
反对868,360股，占出席会议所有股东所持表决权的0.3006 %；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意13,775股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的1.5616%；
反对868,360股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 98.4384%；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
4.《恒天海龙股份有限公司2017年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况：
同意288,087,622股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7076%；
反对844,760股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2924 %；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意37,375股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的4.2369%；
反对844,760股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 95.7631 %；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
5.《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案（1）总的表决情况：
同意288,087,622股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7076%；
反对844,760股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2924 %；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意37,375股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的4.2369%；
反对844,760股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 95.7631 %；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
6.《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度财
务报告审计服务机构的议案》
（1）总的表决情况：
同意288,087,622股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7076%；
反对844,760股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2924 %；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意37,375股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的4.2369%；
反对844,760股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 95.7631 %；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
7.《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2018年度内
部控制审计服务机构的议案》
（1）总的表决情况：
同意288,087,622股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7076%；
反对844,760股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2924 %；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意37,375股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的4.2369%；
反对844,760股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 95.7631 %；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
8.《恒天海龙股份有限公司2017年度利润分配预案》
（1）总的表决情况：
同意288,064,022股，占出席会议所有股东所持表决权的99.6994%；
反对868,360股，占出席会议所有股东所持表决权的0.3006 %；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意13,775股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的1.5616%；
反对868,360股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的98.4384%；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）表决结果：通过。
9.《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》
（1）总的表决情况：
同意88,087,622股，占出席会议所有股东所持表决权的30.4873%；
反对844,760股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2924 %；
弃权200,000,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持表决权的69.2203%；
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的中小投资者投票结果：
同意37,375股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的4.2369%；
反对844,760股，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表决权股份总数的 95.7631 %；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有5%以下股份的股东所持有表
