智度科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》（证监发行[2007]500 号）的规定，智度科技股份有限公司（以下简称
“本公司或公司”），编制了截至 2020 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况
的报告。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度
德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]834号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，智度投资股份
有限公司（现已更名为“智度科技股份有限公司”）获准非公开发行人民币普
通股（A股）419,381,688股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.72
元，发行募集资金总额为人民币281,824.49万元，扣除发生的券商承销佣金、保
荐费及其他发行费用1,940.00万元后，募集资金净额为279,884.49万元。
截至2016年5月13日止，募集资金279,884.49万元已全部存入本公司在上海
浦东发展银行北京富力城支行开立的人民币账户91380154800020924账号。上述
资 金 到 位 情 况 业 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 瑞 华 验 字
[2016]01660009号《验资报告》验证。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2020年3月31日止，本公司募集资金专户销户情况如下：
开户银行 账户名称 银行账号 账户 存储
类别 余额
中国建设银行股份有限公司 智度科技股份有限公司 11050193360000000 专用 已销户
北京苏州桥支行 218 账户
上海浦东发展银行股份有限 北京掌汇天下科技有限公 91380154800022260 专用 已销户
公司北京分行 司 账户
开户银行 账户名称 银行账号 账户 存储
类别 余额
上海浦东发展银行股份有限 深圳市范特西科技有限公 91380154800022091 专用 已销户
公司北京分行 司 账户
上海浦东发展银行股份有限 智度科技股份有限公司 募集资金理财户 专用 已销户
公司北京分行 账户
上海浦东发展银行股份有限 智度科技股份有限公司 91380167330000609 专用 已销户
公司北京分行 账户
上海浦东发展银行股份有限 智度科技股份有限公司 9138015480002092 专用 已销户
公司北京分行 4 账户
上海浦东发展银行股份有限 上海智度亦复信息技术 9138015480002229 专用 已销户
公司北京分行 有限公司 4 账户
上海浦东发展银行股份有限 上海猎鹰网络有限公司 91380154800022106 专用 已销户
公司北京分行 账户
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况
截至2020年3月31日，本公司累计专户存储累计利息及利用闲置募投资金购
买理财产品取得的投资收益扣除手续费后的金额为9,102.81万元（计入募集资金
专户利息收入 607.86 万 元，利用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益
8,496.34万元，扣除手续费1.39万元），发行募集资金总额为281,824.49万元，
累计直接投入募投项目284,436.70万元，募集资金结余永久补充流动资金
6,490.60万元（支付Spigot公司的现金对价在实际付款日的汇率差异暂时留存在
流动资金账户179.75万元，募集资金账户余额为6,310.85万元）。
本公司于2019年6月25日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会
第十一次会议通过了《关于将结余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户
销户的议案》，同意将全部完成项目的结余募集资金、利息收入永久补充流动
资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，上述募投项目结余募集资金
永久补充流动资金实施完成后，公司将注销原有结余募集资金的专项账户。本
公司原有结余募集资金的专项账户已于2019年6月27日注销。
截至 2020 年 3 月 31日，前次募集资金使用情况详见附件一。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至 2020 年 3 月 31 日，前次募集资金投资项目实际投资金额 284,436.70
万元（含发行费用 1,940.00 万元），承诺投资金额 281,824.49 万元，实际投资
金额高于承诺投资金额 2,612.21 万元。原因系本公司经 2017 年 9 月 11 日第七
届董事会第三十六次会议和 2017 年 9 月 27 日第二次临时股东大会审议通过决
定变更募集资金用途，变更后的总额为 278,899.96 万元，较承诺投资额减少2,924.53 万元；支付 Spigot 公司的现金对价因汇率变动影响高于承诺投资额5,536.74万元，合计影响 2,612.21万元。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司经 2017 年 9 月 11日第七届董事会第三十六次会议和 2017 年 9 月 27
日第二次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：
变更前承诺投 变更后承诺投 变更金额 占前次募集资金
项目名称 资金额（万 资金额（万 （万元） 总额的比例(%)
元） 元）
Admath Trading 5,729.94 1,913.82 -3,816.12 -1.35
Desk 开发项目
中小企业数字营销 43,007.06 -- -43,007.06 -15.26
体系建设项目
Android 项目 8,600.00 -- -8,600.00 -3.05
iOS项目 5,900.00 -- -5,900.00 -2.09
运营平台（胜效
通）的升级及功能 9,359.85 1,100.34 -8,259.51 -2.93
完善项目
游戏业务的海外发 14,848.38 799.92 -14,048.46 -4.98
行及推广项目
新游戏项目的研发 11,887.00 -- -11,887.00 -4.22
项目
外购超级 App 项目 17,406.38 -- -17,406.38 -6.18
移动媒体资源采购 -- 110,000.00 110,000.00 39.03
项目
合计 116,738.61 113,814.08 -2,924.53 -1.04
公司打造了移动互联网流量入口、移动互联网流量经营平台和商业变现渠道的三位一体的全产业链商业模式。上海猎鹰网络有限公司（以下简称“猎鹰网络”）和上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称“智度亦复”）是上市公司在移动互联网全产业链中的核心板块，业务发展迅速。为满足公司实际业务发展需要，公司拟大力发展上述核心板块，投入核心资源，扩大业务规模，完善产业链布局，提高公司的市场竞争力。
随着互联网行业的快速发展，公司所处的外部环境和自身的业务发展情况都发生了很大变化，影响原项目可行性的主要因素也发生了一些变化，项目在实施过程中出现了一些不确定性。因此，公司决定终止部分募投项目，变更为移动媒体资源采购项目。本次变更的募投项目的实施对公司进一步完善移动互联网行业全产业链的战略布局是十分必要的，使公司能持续获得优质的媒体资源并与国内优质移动端平台和资源更深度合作，更好的满足广告主需求，快速提升公司品牌形象和市场影响力。
各项目具体变更原因如下：
项目名称 变更原因
Admath Trading 公司已投入募集资金1,913.82万元建设该项目。目前，该项目的研发现
Desk开发项目 状已能满足公司基本需求。为提高募集资金的使用效率，本项目不再
使用募集资金继续投入。
公司结合自身业务整合发展的实际情况，对中小客户营销网络建设项
中小企业数字营 目进行了深入的研究和分析。鉴于行业市场发生了较大变化，继续开销体系建设项目 展该项目难以在短期内建设有效的团队，并为公司快速带来业绩贡
献。公司不再使用募集资金继续投入该项目。
公司针对新技术、新产品的研发、推广及应用，结合目前移动互联网
Android 项目 行业的发展和公司的业务形态，认为在目前的市场环境下，实施该项
目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率，本
项目不再使用募集资金继续投入。
公司对该项目进行了长时间的市场调查和论证，考虑到该项目研
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