智度科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-033
智度科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》。现将2018年度利润分配预案公告如下：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，2018年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为713,430,009.15元，母公司报表实现净利润为171,032,935.46元，截至2018年12月31日，公司可供分配的利润为155,013,852.69元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2018年度经营情况及未来经营发展计划，经董事会研究审议决定，公司拟定2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本965,710,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金30,902,745.02元（含税）；2018年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励等原因发生变动的，将按照
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关于2018年度利润分配预案的公告
“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
本预案待提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
