证券代码：000676 证券简称：思达高科 公告编号：2010-09
河南思达高科技股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间： 2010年4月1日下午14:30时开始；
2．现场会议召开地点：河南郑州高新技术产业开发区科学大道67 号公司三楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4.网络投票时间：2010 年4 月1 日，其中，通过深圳交易所系统进行网络投票的具体
时间为；上午9:30-11:30、下午13:00-15:00 的股票交易时间；通过深圳交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为；2010 年3 月31 日下午3：00 至2010 年4 月1 日下
午3：00 的任意时间。
5.召集人：公司董事会；
6.主持人：公司董事长刘双河先生；
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
会议出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共计179 人，代表有表决权的股份96633565 股，占公
司有表决权股份总数的30.72 ％。其中，现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，
代表有表决权的股份92038301股，占公司有表决权股份总数的29.26 ％；通过网络投
票的股东共计175人，代表有表决权的股份4595264 股，占公司有表决权股份总数的
1.46％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，河南金学苑律师事务所马书龙
律师、黄荣士律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。四、提案审议和表决情况
1、审议并表决通过《关于转让金基不动产（郑州）有限公司15%股权的议案》；
同意95997066 股，占出席会议所有股东所持表决权99.341%；
其中现场投票 92038300股，网络投票 3958766 股；
反对 432508 股，占出席会议所有股东所持表决权0.448%；
其中现场投票0 股，网络投票432508 股；
弃权203991股，占出席会议所有股东所持表决权 0.211 %；
其中现场投票1 股，网络投票203990 股；
2、审议并表决通过《公司高层管理人员薪酬方案》；
同意 93022890股，占出席会议所有股东所持表决权96.263%；
其中现场投票92034500股，网络投票988390股；
反对2257913股，占出席会议所有股东所持表决权 2.337%；
其中现场投票 0 股，网络投票2257913 股；
弃权1352762股，占出席会议所有股东所持表决权1.400%；
其中现场投票 3801 股，网络投票1348961股；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：河南金学苑律师事务所
2.律师姓名：马书龙 黄荣士
3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议
人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。
七、备查文件
1．本次股东大会会议决议；
2．律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告
河南思达高科技股份有限公司董事会
2010年4月2日
