股票代码：000676 股票简称：思达高科 公告编号：08-14
河南思达高科技股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2008年7 月12日，公司发出召开公司董事会的通知，并将有关资料提交董事审阅，2008年7 月23日，公司董事会第四届第二十一次会议在郑州召开，应到5人，实到3人，独立董事刘遵义先生因事请假，未出席本次董事会，也未委托其他董事代为表决，董事邱求元先生出差在外，委托刘双河先生代为表决。
会议由公司董事长刘双河先生主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，董事会决议合法有效。公司董事会结合"河南联华资产评估有限责任公司"向公司出具的《金基不动产（郑州）有限公司项目资产评估说明》和《金基不动产（郑州）有限公司资产评估报告书》，亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的《金基不动产（郑州）有限公司审计报告》，审核了公司与河南思达科技发展股份有限公司、河南思达商业有限公司签署的《股权转让协议》。
本次股权收购为关联交易，公司董事李方先生为关联董事，回避了表决，公司董事会以三票同意，零票反对，零票弃权的表决结果,同意将《股权转让协议》提交公司股东会表决。
公司本次收购股权所投资的金额共计2 亿元人民币，超过了公司2007 年底经审计净资产的20％，超出了公司董事会审批的最高权限，因此公司董事会决定于2008年8月11日召开公司临时股东会对本次股权收购事宜进行表决。
特此公告
河南思达高科技股份有限公司董事会
2008年7 月25日
