证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019－066
当代东方投资股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2019年6月27日（星期四）下午14时30分；网络投票时间为2019年6月26日——2019年6月27日（其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年6月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年6月26日15:00至2019年5月27日15:00期间任意时间。）
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区西大望路63号传奇星广场7号楼
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长施亮先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份260,985,954股，占公司总股份的32.9715％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份260,956,554
股，占公司总股份的32.9678％；通过网络投票的股东3人，代表股份29,400股，占公司总股份的0.0037％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代4人，代表股份30,400股，占公司总股份的0.0038％。
其中：通过现场投票的股东授权委托代表1人，代表股份1,000股，占公司总股份的0.0001%；通过网络投票的股东3人，代表股份29,400股，占公司总股份的0.0037％。
3、公司副董事长崔玉杰先生、董事蔡凌芳女士、总经理王玺锭先生因公出差未能出席本次股东大会，其他董事、高级管理人员、全部监事及本次会议见证律师出席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：
1、审议通过公司2018年度董事会工作报告。
总表决情况：同意260,956,554股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2895％；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.4211%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2895%。
表决结果：通过。
2、审议通过公司2018年度监事会工作报告。
总表决情况：同意260,956,554股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2895％；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.4211%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2895%。
表决结果：通过。
3、审议通过公司2018年度报告全文及摘要。
总表决情况：同意260,956,554股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2895％；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.4211%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2895%。
表决结果：通过。
4、审议通过公司2018年度财务决算报告。
总表决情况：同意260,956,554股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2895％；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.4211%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2895%。
表决结果：通过。
5、审议通过公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案。
总表决情况：同意260,956,554股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2895％；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.4211%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2895%。
表决结果：通过。
6、审议通过关于续聘大信会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构的议案。
总表决情况：同意260,956,554股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0109%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.2895％；反对28,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.4211%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2895%。
表决结果：通过。
7、会议同时听取了独立董事2018年度述职报告(该报告为非表决事项)。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：郭建民乔泽鹏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司
董事会
2019年6月27日
