证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018－079
当代东方投资股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间： 现场会议时间为2018年5月25日（星期五）下午14时30
分；网络投票时间为2018年5月24日——2018年5月25日（其中，通过深圳证
券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年5月25日上午9:30至11:30，下
午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年5
月24日15:00至2018年5月25日15:00期间任意时间。）
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长崔玉杰先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份
261,968,179股，占公司总股份的33.0955％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份261,965,579
股，占公司总股份的33.0952％；通过网络投票的股东1人，代表股份2600
股，占公司总股份的0.0003％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代3人，代表股份1,012,625股，占公司总股份的0.1279％。
其中：通过现场投票的股东授权委托代表2人，代表股份1,010,025股，占
公司总股份的0.1276％；通过网络投票的股东1人，代表股份2600股，占公司总
股份的0.0003 ％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议： （一）审议通过公司2017年度董事会工作报告。
总表决情况：同意 261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过公司 2017年度监事会工作报告。
总表决情况：同意 261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过公司2017年度报告全文及摘要。
总表决情况：同意 261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过公司2017年度财务决算报告。
总表决情况：同意 261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案。
总表决情况：同意 261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（六）审议通过关于续聘大信会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计
机构的议案。
总表决情况：同意 261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（七）审议通过议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案。
总表决情况：同意 261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意。
（八）审议通过关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案。
总表决情况：同意 261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（九）审议通过关于公司2018年度申请发行定向债务融资产品额度的议案。
总表决情况：同意 261,968,179股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 1,012,625股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
(十)会议同时听取了独立董事2017年度述职报告(该报告为非表决事项)。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：智利蓉 郭建民
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司
董事会
2018年5月25日
