证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2022-052
甘肃上峰水泥股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议
于 2022 年 5 月 19 日下午 15:30 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022
年 5 月 9 日以电子邮件、专人送递等方式送达各位董事，会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
选举俞锋先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日
起至第十届董事会届满之日（2025 年 5 月 18 日）止。（简历附后）
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；
选举林国荣先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过
之日起至第十届董事会届满之日（2025 年 5 月 18 日）止。（简历附后）
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
三、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》；
鉴于公司第十届董事会成员选举已经 2021 年度股东大会审议通过并生效，
根据董事会成员组成情况和规范治理需要，现将公司董事会专门委员会委员选举如下：
战略与投资委员会：俞锋（召集人）、林国荣、赵林中、黄灿。
审计委员会：刘强（召集人）、黄灿、林国荣。
提名委员会：黄灿（召集人）、李琛、俞锋。
薪酬与考核委员会：李琛（召集人）、刘强。
上述人员简历附后。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任俞锋先生为公司总裁（兼），任期三年，自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日（2025 年5 月 18 日）止。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
根据总裁提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任瞿辉先生、倪叙璋先生、汪志刚先生、谭曦东先生、俞萍锋先生为公司副总裁，任期三年，自本次会
议通过之日起至第十届董事会届满之日（2025 年 5 月 18 日）止。（简历附后）
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据总裁提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任孟维忠先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日（2025 年 5月 18 日）止。（简历附后）
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任瞿辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第十届董事会届满之日（2025年 5 月 18 日）止。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
公司董事会秘书瞿辉先生的联系方式如下：
联系电话：0571-56030516
联系传真：0571-56075060
电子邮箱：quhui123@sina.com
通信地址：杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司拟聘任杨旭先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至第十
届董事会届满之日（2025 年 5 月 18 日）止。（简历附后）
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
九、审议通过《关于更换公司董事的议案》；
陈明勇先生因工作岗位调整申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会提议，提名解硕荣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。（简历附后）
公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：本次董事会增补董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意增补解硕荣先生为公司第十届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
该议案尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议，并需经出席会议
股东所持表决权的二分之一以上通过。
十、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度第三次临时股东大会的议案》。
公司提议于 2022 年 6 月 6 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路
738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2022 年度第三次临时股
东大会，审议上述第九项议案和经公司第十届监事会第一次会议审议通过并提交
的《关于变更股东代表监事的议案》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 19 日
附：
1、董事长兼总裁简历
俞锋，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学文化，浙江
省诸暨市次坞镇人，1994 年 7 月北京煤炭管理干部学院毕业，1994 年至 2002
年 3 月历任浙江上峰水泥总厂任化验员、化验室主任、供销科长、副厂长，2002年 4 月至今先后任浙江上峰水泥集团有限公司董事长、浙江上峰控股集团有限公司董事长、铜陵上峰水泥股份有限公司董事长。现任甘肃上峰水泥股份有限公司董事长兼总裁。
俞锋先生未直接持有公司股份，系公司实际控制人，持有公司控股股东 51%
的股权，除了与公司董事俞小峰女士为兄妹关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”情形。
2、副董事长简历
林国荣，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1985
年-2008 年历任浙江山鹰建材集团公司（原煤山水泥厂） 供销科长兼厂长、总经理，山鹰水泥有限公司总经理，长兴奇达丝绸有限公司董事长，浙江裕廊水泥有限公司副董事长、董事长,浙江山鹰水泥有限公司副董事长、董事长；2008 年 10
月-2013 年 2 月，南方水泥有限公司副总裁；2009 年 8 月-2016 年 4 月，湖州南
方水泥有限公司党委书记、总裁；2013 年 2 月-2021 年 12 月，南方水泥有限公
司执行副总裁、上海南方水泥有限公司董事兼总裁；2015 年 12 月-2020 年 4 月，
上海南方水泥有限公司党委副书记；2020 年 5 月-2021 年 12 月，上海南方水泥
有限公司党委书记；2022 年 1 月至今，南方水泥（上海）公司党委书记、董事长、总裁。现任甘肃上峰水泥股份有限公司副董事长。
林国荣先生未持有公司股份；林国荣先生系公司第二大股东南方水泥有限公
司全资子公司上海南方水泥有限公司党委书记、董事长、总裁，除此以外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”情形。
3、非独立董事候选人简历
解硕荣，男，1965 年出生，汉族，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会
计师。1986 年 9 月至 1988 年 3 月任铜陵有色金属公司财务处核算员；1988 年 4
月至 1997 年 4 月任铜陵有色金属公司机动处财务科科员；1997 年 4 月至 1998
年 3 月任铜陵有色金属（集团）公司机动处财务科副科长；1998 年 3 月至 1999
年 12 月 在安徽铜都铜业股份有限公司财务部工作；1999 年 12 月至 2002 年 11
月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部副主任（正科级）；2002 年 11 月至 2006
年 11 月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部副主任（副处级）；2007 年 01 月至
2011 年 10 月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部主任；2011 年 10 月至 2012 年
2 月任铜陵有色金属集团股份有限公司财务部部长；2012 年 2 月至 2013 年 2 月
任铜陵有色金属集团股份有限公司财务部部长，铜陵有色铜冠冶化分公司总经理、
党委副书记；2013 年 2 月至 2016 年 1 月任铜陵有色金属集团股份有限公司财务
部部长；2016 年 1 月至 2020 年 1 月任铜陵有色金属集团控股有限公司财务部部
长；2017 年 3 月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司监事；2021 年 1 月至今
任铜陵有色金属集团控股有限公司副总会计师、财务部部长。现拟任甘肃上峰水泥股份有限公司董事。
解硕荣先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监
查看PDF原文
