证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2021-005
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为落实公司产业升级战略计划，推进甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）在水泥窑协同处置环保产业的发展，公司控股子公司都安上峰水泥有限公司（以下简称“都安上峰”）拟出资设立“都安上峰杰夏环保科技有限公司”（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“都安上峰杰夏环保”），未来将以都安上峰杰夏环保公司为投资主体，配套建设水泥窑协同处置固体废物项目。公司注册资本为人民币 5,000 万元，都安上峰占注册资本的 100%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
本次对外投资以货币方式出资。公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、拟设立子公司基本情况
公司名称：都安上峰杰夏环保科技有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）
注册资本：5,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
公司住所：广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县都安临港工业区临港扶贫产业园。
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程管理服务；水环境污染防治服务；固体废物治理；固体废弃物检测仪器仪表制造；固体废弃物检测仪器仪表销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用石加工；矿山机械制造；矿山机械销售；煤炭及制品销售；农村生活垃圾经营性服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） (具体以工商登记为准)。
3、股权结构
股东名称 出资额（万元） 出资比例
都安上峰水泥有限公司 5,000 100%
合计 5,000 100%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
利用水泥窑超高温协同处置危险废物多年来被环保界所重视，国内水泥行业经过技术引进和多年来的研究开发，协同处置的技术装备已逐步完善成熟，水泥窑协同处置废弃物以其建设费用低、选址较容易等优势而受到国家政策支持。
为了践行“青山、绿水”的发展理念，为经济的可持续发展贡献一份力量，都安上峰杰夏环保拟利用都安上峰水泥生产线建设协同处置废弃物生产线，在实现企业多元化发展、增加经济收益的同时，协助当地政府解决废弃物污染问题，有效地解决当地及周边环保压力，为当地经济建设做贡献。项目建成后有利于满足周边城市及工业废物处理处置的需求。
（二）可能存在的风险
1、公司设立后，在实际运营过程中可能存在技术、管理等方面的风险，公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助子公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证子公司的稳定、健康发展。
2、按相关法规危险废弃物处置项目需要在详细论证基础上取得政府相关部门的审批许可及建设验收运营许可，项目存在审批许可不确定性的风险。
（三）对公司的影响
本次投资设立子公司后，将进一步完善和延伸公司在环保领域的布局，有利于进一步提升公司的技术实力，未来有可能增加公司的整体经营收益，符合公司全体股东的利益，对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2021年01月09日
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