甘肃上峰水泥股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2019年5月7日下午14:30时。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年5月7日上午9:30到11:30 ，下午13:00到 15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长俞锋先生主持。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
总股份的58.5181%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份463,623,043股，占上市公司总股份的58.3270%。
通过网络投票的股东20人，代表股份1,518,880股，占上市公司总股份的0.1911%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,518,880股，占上市公司总股份的0.1911%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东20人，代表股份1,518,880股，占上市公司总股份的0.1911%。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决情况：同意465,116,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意1,493,780股，占出席会议中小股东所持股份的98.3475%；反对25,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.6525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
表决情况：同意463,981,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.7506%；反对1,159,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.2494%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意358,900股，占出席会议中小股东所持股份的23.6293%；反对1,159,980股，占出席会议中小股东所持股份的76.3707%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
3、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
表决情况：同意463,981,043股，占出席会议所有股东所持股份的99.7504%；反对1,160,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.2496%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意358,000股，占出席会议中小股东所持股份的23.5700%；反对1,160,880股，占出席会议中小股东所持股份的76.4300%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
4、审议通过《关于公司2019年度委托理财计划的议案》
表决情况：同意463,905,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.7342%；反对1,236,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.2658%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意282,500股，占出席会议中小股东所持股份的18.5992%；反对1,236,380股，占出席会议中小股东所持股份的81.4008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》
表决情况：同意465,116,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意1,493,780股，占出席会议中小股东所持股份的98.3475%；反对25,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.6525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
6、审议通过《关于境外子公司签订工程总承包合同暨关联交易的议案》
表决情况：同意347,990,408股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928%；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意1,493,780股，占出席会议中小股东所持股份的98.3475%；反对25,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.6525%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
7、审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》
表决情况：同意463,677,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.6852%；反对1,449,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.3116%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意54,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.5816%；反对1,449,280股，占出席会议中小股东所持股份的95.4177%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
8、审议通过《公司第一期员工持股计划管理办法》
表决情况：同意463,679,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.6855%；反对1,447,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.3112%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意56,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.7001%；反对1,447,480股，占出席会议中小股东所持股份的95.2992%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0007%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意463,686,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.6871%；反对1,440,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.3096%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意63,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.1807%；反对1,440,180股，占出席会议中小股东所持股份的94.8186%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0007%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意465,102,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；反对31,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意1,479,580股，占出席会议
的2.0673%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5201%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
11、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意465,116,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946%；反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意1,493,780股，占出席会议中小股东所持股份的98.347
