证券代码：000672 证券简称：*ST铜城 公告编号：2011-36
白银铜城商厦（集团）股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
白银铜城商厦（集团）股份有限公司于 2011 年 11 月 23 日上午 10:00 时以
通讯表决方式召开了第六届董事会第十九次会议。本次会议通知于 2011 年 11 月
21 日以通讯方式送达各位董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名(其中独立董事 3 名)。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章
程的有关规定。会议经表决审议通过了如下议案：
一、会议审议通过了《关于公司出售资产的议案》；
会议同意公司将账面原值 29,171,227.04 元的债权以协议价 8,500,000.00
元出售给甘肃正德投资有限公司（以下简称“正德投资”），公司此次转让标的属
历史遗留债权，账龄均在 5 年以上，截至 2010 年 12 月 31 日，公司已全额计提
资产减值准备。
本次债权转让的具体情况详见与本公告同日披露的“《关于出售资产的公告》
[2011-37]”。
受让方正德投资与本公司不存在关联关系，因此，本次交易不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交
易经董事会审议通过后即可生效实施，无需提交股东大会审议，也无其他所必需
的审批及程序。
会议授权公司经营班子具体办理出售资产的相关事宜。
公司独立董事何大安、黄董良、胡华伟先生就《关于公司出售资产的议案》
发表如下意见：1、本次交易维护了公司权益，进一步盘活了公司资产；2、本次
交易不构成关联关系，不存在侵害公司及公司股东利益的情形；3、本次交易表
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决程序符合有关法律法规的规定，会议形成的决议合法有效。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订稿）。具
体内容详见与本公告同日披露的“《公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订
稿）”。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附：第六届董事会第十九次会议表决书
白银铜城商厦（集团）股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年十一月二十三日
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