证券代码：000672 证券简称：*ST铜城 公告编号：2010-43
白银铜城商厦（集团）股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告
重要提示：本次临时股东大会无否决议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开日期和时间为：2010年9月15日(星期三)下午2：00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2010 年9月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9月
14日15：00—9月15日15：00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2010 年9 月9 日。
3、现场会议召开地点：白银铜城商厦四楼会议室
4、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长陈亮先生。
7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及授权代表人数179 人，代表股份
98,290,126 股，占公司总股本的45.62%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表人数4 人，代表股份
83,637,136 股，占公司总股本的38.82 %。
2、参加网络投票表决的股东人数175 人，代表股份14,652,990
股，占公司总股本的6.8004%。
经合理查验，上述股东及委托代理人出席会议的资格合法有效。
除上述股东及委托代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理
人员及律师出席了本次股东大会。
三、提案审议情况
本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行，会
议表决通过了《关于终止公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之
重大资产重组的议案》。
赞成票55,533,463 股，占出席会议的股东及股东代理所持有效
表决权58,836,380 股的94.39%；弃权票24,800 股，占出席会议的
股东及股东代理所持有效表决权58,836,380 股的0.04%；反对票
3,278,117 股，占出席会议的股东及股东代理所持有效表决权
58,836,380 股的5.57%。
该议案在表决时，关联股东北京兴业玉海投资有限公司、北京
大地花园酒店回避表决，其持有的股份共计39,453,746 股未计入有
效表决权的总数。四、律师见证情况
本次股东大会经甘肃金刚律师事务所律师宫小黎、刘和强验证，
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的
表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，
本次股东大会做出的决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师意见书。
特此公告。
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二O 一O 年九月十五日
