股票代码：000672 股票简称：*ST铜城 公告编号：2009-54
白银铜城商厦（集团）股份有限公司
五届四十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2009 年12 月15 日上午
9:00 以传真方式召开了五届四十二次董事会会议。本次会议通知于
2009 年12 月11 日以邮件及传真方式送达各位董事。由于本次会议审
议的议案涉及关联交易，关联董事陈亮、于洋、张增顺先生、蒲京利
女士回避表决，会议应参加表决的非关联董事4 名，实际参加表决的
非关联董事3 名，其中独立董事2 名，独立董事史建平先生由于已提
出辞职原因未参加表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程
的有关规定。会议经表决审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司出售资产的议案》
本公司与第一大股东北京兴业玉海投资有限公司(以下简称:兴
业玉海)，于2009 年12 月15 日，签订了以1200 万元的价格出售本
公司拥有的甘肃中财联合投资有限公司2780 万元债权的《债权转让
合同》。经3 名非关联董事表决，一致同意以现金1200 万元出售上述
资产。
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事屈喜燕、李毅认为：1、董事会在发出《关于公司2
出售资产的议案》前，已经取得了我们的认可，公司以1200 万元的
价格向本公司第一大股东兴业玉海出售本公司拥有的甘肃中财联合
投资有限公司的2780 万元债权的关联交易，有利于公司化解债权回
收风险，维护公司及股东利益；2、本次关联交易符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》及公司章程等相关法律、
法规的规定，表决程序符合有关法律法规的规定，会议形成的决议合
法有效。3、本项交易没有侵害其他股东，特别是中小股东的权益。
二、审议通过了《关于公司第一大股东北京兴业玉海投资有限公
司向公司提供财务资助的议案》。
兴业玉海现为本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则（2008 年修订）》及公司章程等相关规定，本次交易构成关联
交易。
为支持公司的长远发展，公司第一大股东北京兴业玉海投资有限
公司同意向公司提供不超过500 万元的财务资助，公司在上述资助款
额度内，视实际情况需要，由资助方及时提供资金支持。超出资助款
额度，需公司与资助方另行协商确定。
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事屈喜燕、李毅认为：1、董事会在发出《关于第一
大股东北京兴业玉海投资有限公司向公司提供短期借款的议案》前，
已经取得了我们的认可，该笔资金全部借给公司作为流动资金，有利
于公司的发展，为增加公司持续经营能力提供保障；2、本次关联交
易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》3
及公司章程等相关法律、法规的规定，表决程序符合有关法律法规的
规定，会议形成的决议合法有效。3、本项交易没有侵害其他股东，
特别是中小股东的权益。
特此公告
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二OO九年十二月十五日
