000672 深市 上峰水泥

                白银铜城商厦（集团）股份有限公司
                     四届三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2002年12月24日上午9：30以
传真方式召开了四届三次董事会会议。会议应参加表决董事9名，实际参加
表决董事9名。符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如
下决议：
    一、 审议通过了关于公司持有的深圳市铜城实业发展有限公司49%的
股权、 甘肃桑大叔粮油食品有限责任公司84%的股权和兰州天歌置业传媒
有限责任公司98%的股权予以转让的议案；
    二、同意授权经营班子负责办理股权转让的具体事宜。
    公司将根据股权转让的具体事宜，及时披露有关信息。
    特此公告。

                        白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
                                 二00二年十二月二十四日