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阳光城:关于股权激励计划第二个行权期可行权相关事项的公告

公告日期:2014-09-17

                     证券代码:000671          证券简称:阳光城          公告编号:2014-089    

                                          阳光城集团股份有限公司          

                      关于股权激励计划第二个行权期可行权相关事项的公告                      

                   本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假记载、                

              误导性陈述或者重大遗漏。     

                   阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年股票期权激励计划(以下                  

              简称“股权激励计划”、“本计划”)第二个行权期行权条件已经成就,公司股权激                    

              励计划确定的并经考核合格的激励对象共74名,其在第二个行权期(2014年9月26日至              

              2015年9月25日止)可行权共24,196,500份股票期权,相关事项公告如下:              

                   一、股权激励计划的审议和调整      

                   2012年,公司《2012年A股股票期权激励计划》经公司第七届董事会第二十八次会               

              议、2012年第四次临时股东大会审议通过,并经中国证监会备案无异议。2012年9月,                 

              公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司2012年A股股票期权激励计划人             

              员调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。2012年10月,                   

              公司完成了股票期权激励计划的股票期权授予登记工作,向在公司受薪的7名董事和高             

              级管理人员,85名中层管理人员及核心业务骨干等激励对象授予合计4875万份股票期              

              权,授予日为2012年9月26日,行权价格为9.00元,分3个行权期。              

                   2013年6月,公司第七届董事会第四十四次会议公司审议通过了《关于调整股权激              

              励计划期权数量和行权价格的议案》,因2013年5月14公司实施2012年度利润分配方案              

              (每10股送6股,转增3股,派1.5元),公司股票期权激励总数由4875万份调整为9262.5               

              万份,行权价格由9元调整为4.66元。       

                   2013年9月,公司第七届董事会第五十二次会议公司审议通过了《关于对公司股权              

              激励计划授予对象和期权数量进行调整的议案》,公司9名激励对象因个人原因离职,                

              根据《公司2012年股票期权激励计划》的规定,该9名激励对象已获授的722万份股票                

              期权将予以注销。此次调整后,首次授予激励对象由92名调整为83名,股票期权的总                

              数9262.5万份调整为8540.5万份。      

                                                         1

                   2013年9月,公司第七届董事会第五十二次会议公司审议通过了《关于公司股权激              

              励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》,公司股权激励计划首次授予的股票期               

              权第一个行权期行权条件满足,公司首次授予的83名激励对象在第一个行权期可行权              

              共25,621,500份股票期权,第一个行权期为2013年9月26日至2014年9月25日止,行权               

              价格为4.66元。   

                   2013年10月,经考核合格的83名激励对象采取自主行权模式全额行权了                      

              25,621,500份股票期权。行权后,公司股本增至1,044,032,035股,公司股票期权数量               

              由8,540.5万份减少为5,978.35万份。      

                   2014年7月,公司第八届董事会第九次会议公司审议通过了《关于调整公司权激励              

              计划期权第二期行权价格的议案》,因2014年6月18公司实施2013年度利润分配方案(每             

              10股派0.60元),公司股票期权第二期行权价格由4.66元调整为4.60元。              

                   由于原激励对象陈爱国、王棋宁、高飞、张颖、林年秋、穆范舜、郭月明、王宇、                    

              赵仕军等9人因个人原因离职,其已不再满足成为股权激励对象的条件,因此根据《公               

              司2012年股票期权激励计划》的规定,公司将注消上述9名离职人员已获授尚未行权的              

              332.5万份的股票期权。此次调整后,授予激励对象由83名调整为74名,公司股票期权               

              数量由5,978.35万份调整为5,645.85万份。       

                   二、关于满足股权激励计划设定的第二个行权期行权条件的说明           

              序号    公司股权激励计划设定的行权条件              是否满足行权条件的说明

                1   本计划有效期内各年度归属于上市公司   公司经审计归属于上市公司股东的净利润近三年 

                    股东的净利润及归属于上市公司股东的   (2009-2011年度)平均值35150.78万元,归属于   

                    扣除非经常性损益的净利润不得低于授   上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润近三 

                    权日前三个会计年度的平均水平且不得   年(2009-2011年度)平均值35233.09万元。    

                    为负                                 2013年度,经审计归属于上市公司股东的净利润  

                                                          65168.51万元,归属于上市公司股东的扣除非经  

                                                          常性损益的净利润62610.26万元,均高于授权日  

                                                          前三个会计年度的平均水平,上述指标满足行权  

                                                          条件。 

                2   净资产收益率:T+1年(2013年)加权平     2013年度,公司经审计加权平均净资产收益率    

                    均净资产收益率不低于18%;净利润增     24.82%,经审计净利润较2011年度经审计的净利  

                    长率:以2011年经审计净利润为基数,     润增长率为108.66%,经审计扣除非经常性损益的 

                    2013年净利润增长不低于70%。           净利润较2011年度经审计扣除非经常性损益的净 

                                                          利润增长率为100.03%。上述指标满足行权条件。   

                3   激励对象在截至当期行权期前的本计划   现行有效的74名激励对象未发生前述情形,满足  

                    有效期内未发生以下情形:             条件。 

                    (1)最近三年内被深圳证券交易所公开  

                                                         2

                    谴责或宣布为不适当人员; 

                    (2)最近三年内因重大违法违规行为被  

                    中国证监会予以行政处罚; 

                    (3)具有《公司法》规定的不得担任公    

                    司董事及高级管理人员情形; 

                    (4)公司董事会认定其他严重违反公司  

                    有关规定的。 

                4   根据公司薪酬与绩效考核相关管理办     2013年度,现行有效的74名激励对象绩效考核均  

                    法,激励对象上一年度绩效考核合格     合格,满足行权条件。  

                   三、股票期权行权股票来源、第二个行权期可行权激励对象、可行权股票期数量、                

              行权价格及行权方式   

                   1、股票期权行权股票来源:向激励对象定向增发;          

                   2、第二