证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2013-004
阳光城集团股份有限公司
第七届董事局第三十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2013年2月28日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发
出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2013年3月4日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司与芜湖歌斐资产
管理有限公司签署合作投资协议的议案》，议案详情参见公司 2013-005 号公告。
公司及其全资子公司福建阳光房地产开发有限公司（以下简称“阳光房地产”）
拟与芜湖歌斐资产管理有限公司（以下简称“歌斐资产”）签订《合作投资协议》
（以下简称“投资协议”）。歌斐资产将作为普通合伙人设立有限合伙制基金（以
下简称“歌斐基金”），资金规模不超过人民币 24 亿元（具体以实际募集金额为准，
其中对涉及项目公司进行股权投资及提供股东贷款的金额不超过人民币 15 亿元，对
涉及项目配套提供的流动性资金支持不超过人民币 9 亿元），与公司共同投资公司
全资子公司福建臻阳房地产开发有限公司（以下简称“臻阳房地产”或“福州奥体
项目”）、控股子公司上海亚特隆房地产开发有限公司（以下简称“亚特隆”或“上
海罗店项目”）及上海泓顺德房地产开发有限公司（以下简称“泓顺德”或“上海
嘉定项目”，上述三家公司合称为“标的公司”或“项目公司”）。
公司及歌斐基金将分别对福州奥体项目、上海罗店项目、上海罗店项目进行财
1
务资助，同时，公司将为上述控股项目公司在本投资协议项下向歌斐基金履行债务
偿还义务（包括财务资助、9 亿元的流动性支持等）提供不可撤销的连带责任担保；
同时，持有上述项目公司 49%股权的股东也为项目公司接受公司的财务资助提供连带
责任担保。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规章、业
务规则及《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2013 年第
一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于2013年3月20日（星期三）上午9:30在福州市鼓楼区乌山西路68
号二楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于公司与芜湖歌斐资
产管理有限公司签署合作投资协议的议案》，大会具体事项详见公司2013-006号公
告。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一三年三月五日
2
