证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2012-042
阳光城集团股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票方式召开；
3、列入本次会议的议案以普通决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2012年8月15日上午9:30；
2、召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号公司二楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2012年8月8日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人共2人，代表股份244,450,649股，占
公司股份总数的45.61%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见
证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议经过记名投票表决，作出了
如下决议：
审议通过《关于公司与歌斐资产管理有限公司签署合作框架协议的议案》。
表决结果为：同意244,450,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；
1
反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所律师
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司
2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一二年八月十六日
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