证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2022-099
盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司
第 十 一 届 董 事 会 第 三 十 二 次 会 议 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次
会议通知于 2022 年 11 月 10 日以邮件、微信方式发出，会议于 2022 年 11 月 15
日以通讯表决的方式召开，全体董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
（一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选史浩樑先生、顾昕先生、张韵女士、王芳女士、毕忠福先生、陈闽轩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
1.1《选举史浩樑先生为公司第十二届董事会非独立董事》
此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
1.2《选举顾昕先生为公司第十二届董事会非独立董事》
此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
1.3《选举张韵女士为公司第十二届董事会非独立董事》
此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
1.4《选举王芳女士为公司第十二届董事会非独立董事》
此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
1.5《选举毕忠福先生为公司第十二届董事会非独立董事》
此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
1.6《选举陈闽轩先生为公司第十二届董事会非独立董事》
此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的 1/2。
根据相关法规的规定，上述非独立董事候选人提案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决，当选非独立董事自公司股东大会选举通过之日起任期三年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选洪志良先生、李伟群先生、罗斌先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
2.1《选举洪志良先生为公司第十二届董事会独立董事》
此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
2.2《选举李伟群先生为公司第十二届董事会独立董事》
此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
2.3《选举罗斌先生为公司第十二届董事会独立董事》
此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票方式进行表决，当选独立董事自公司股东大会选举通过之日起任期三年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司的组织和行为，公司对《公司章程》进行了系统性修改、理顺，具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（四）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，明确股东大会的议事程序，保护股东及公司的合法权益，现对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（五）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
为进一步规范公司董事、董事会及内设机构的工作行为，现对《董事会议事
规 则 》 进 行 修 订 ， 修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（六）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司更加规范运作，现对《独立董事工作制度》进行修订，修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（七）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
为进一步规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，现对《关联交易管理制度》进行修订，修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（八）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
为进一步加强公司对外担保的管理，控制公司经营风险，保护投资者合法权益，现对《对外担保管理制度》进行修订，修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（九）《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
为进一步提高公司发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，现对《董事会战略委员会工作细则》进行修订，修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（十）《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
为强化董事会决策功能，进一步加强董事会对管理层的有效监督，现对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（十一）《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员等人员的选举和聘任，优化董事会组成，促进公司规范运作，现对《董事会提名委员会工作细则》进行修订，修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（十二）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度,现对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（十三）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
为进一步促进公司科学管理和规范经营，提高公司治理水平，现对《总经理工作细则》进行修订，修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（十四）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
为进一步促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，现对《董事会秘书工作细则》进行修订，修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（十五）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
为进一步规范公司的信息披露工作，促进公司规范运作，现对《信息披露管理制度》进行修订，修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（十六）《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》
为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，现对《投资者关系管理工作制度》进行修订，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（十七）《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
为进一步加强对各类子公司的科学管理，促进各子公司规范经营，现对《子公司管理制度》进行修订，修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（十八）《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
为进一步加强和规范公司的资金管理，在对原《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》进行修订的基础上，公司现制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，新制定的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（十九）《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
为进一步规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，现对《重大信息内部报告制度》进行修订，修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（二十）《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》
为进一步规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，现对《内幕
知情人登记管理制度》进行修订，修订后的《内幕知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（二十一）《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
为满足公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）的资金需求，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）拟向华信科提供总额不超过人民币 100,000,000 元（大写：人民币壹亿元）整的借款
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