证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 公告编号：2012-040
舜元地产发展股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
公司于 2012 年 11 月 22 日以电话、传真方式通知全体董事、监
事及高级管理人员，定于 2012 年 11 月 28 日以通讯方式召开第八届
董事会第十四次会议。本次会议于 2012 年 11 月 28 日召开，会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下
议案：
审议《关于全资子公司长兴萧然房地产开发有限公司拟与闰土控
股集团有限公司、浙江锦盛包装有限公司联合竞买国有建设土地使用
权的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
授权公司全资子公司长兴萧然房地产开发有限公司与闰土控股
集团有限公司、浙江锦盛包装有限公司，分别以 40%、35%、25%的比
例，联合参加上虞市经济开发区［2007］J4 号地块国有建设用地使
用权的竞买(该宗地块出让面积 48964 平方米,土地用途为住宅批发
零售,容积率为 1.01-1.1，详细信息参见《上虞市国土资源局国有建
设用地使用权出让公告（2012 虞土第 43 号）》)，并授权公司经营班
子参与竞买的有关事宜，根据有关经济测算指标和竞买情况确定竞买
价格。
闰土控股集团有限公司、浙江锦盛包装有限公司与公司及公司董
事、监事、高管均不存在关联关系。
本次竞买能否成功尚存在不确定性，公司将根据实际进展情况及
时履行相应信息披露义务。
特此公告
舜元地产发展股份有限公司董事会
2012 年 11 月 30 日
