证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 公告编号：2010－039
舜元地产发展股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增减或变更提案的情况。
二、会议通知公告及召开情况
1、会议通知公告
时 间
公告名称
公告刊物
2010年10月23日
《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》
中国证券报
证券时报
巨潮资讯网
2010年11月10日
《关于召开2010年第二次临时股东大会的提示公告》
2、会议召开情况如下：
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长陈炎表先生
（3）会议股权登记日：2010年11月8日（星期一）
（4）现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企发大厦五楼会议中心
（5）会议召开时间：
现场会议召开时间： 2010年11月12日下午14：30
网络投票时间为：
通过交易系统进行网络投票的时间为2010年11月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）；
通过互联网投票系统投票的时间为2010年11月11日15：00至2010年11月12日15：00 期间的任意时间。
（6）会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次临时股东大会的股东或股东代理人共计993人，代表股份129641660股，占公司股份总数的47.6257%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份90950320股，占公司股份总数的33.4119%；参与网络投票的股东（代理人）共有990人，代表股份数38691340股，占公司股份总数的14.2138%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会议。
四、提案审议和表决情况
审议《关于公司收购长兴萧然房地产开发有限公司30%股权的议案》。该议案涉及关联交易，关联股东金马控股集团有限公司进行了回避表决。
会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了上述议案，表决结果如下：
1、表决情况
同意93008524股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的71.743%；反对36630136股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的28.255%；弃权3000股，占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的0.002%。
2、表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：徐莹、翟晓津
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1、载有公司董事、监事签字确认的临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此决议
舜元地产发展股份有限公司董事会
2010年11月12日
