证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2010－030
舜元地产发展股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
舜元地产发展股份有限公司第八届监事会第二次会议于2010 年
10 月22 日在上海市长宁区江苏路398 号舜元企业发展大厦29 楼会
议室召开，会议通知于2010 年10 月12 日以电话或书面形式发出，
应到监事3 名，实到3 名。本次会议由监事邵建林先生主持,会议的
召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的有关规定。
一、审议《公司2010 年第三季度报告全文及正文》；
2010 年第三季度，公司实现主营业务收入3377.28 万元，实现
主营业务利润632.28 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为
44.50 万元。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中
国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第13 号（季度报告
内容与格式特别规定）》及深交所《关于做好上市公司2010 年第三季
度报告披露工作的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，公司编制了《2010 年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议《公司收购长兴萧然房地产开发有限公司30%股权的议
案》；
监事会认为，第八届董事会第二次会议在审议该项议案时关联董事回避表决，该关联交易的审批程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定；关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益
的情形。本次交易是公司加快房地产主营发展迈出的坚实一步。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
舜元地产发展股份有限公司监事会
2010 年10 月22 日
