000669 深市 ST金鸿

                                              金鸿控股集团股份有限公司

                                                  公司章程修改方案

                                                        （需提交股东大会审议）

原章程条款                                                      修订后章程条款                                                                    备注

第七条 公司为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。          第七条  公司为永久存续的股份有限公司。                                            修改

第八条 董事长为公司的法定代表人。                              第八条  董事长或总经理为公司的法定代表人。                                        修改

                                                                第十二条  公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组  新 增  在
                                                                织的活动提供必要条件。                                                            原章程第
                                                                                                                                                  十一条后
                                                                                                                                                  新 增 一
                                                                                                                                                  条，本章
                                                                                                                                                  程中原各
                                                                                                                                                  条款序号
                                                                                                                                                  顺延。

第十三条  公司经营范围：能源开发利用；资产经营管理、投资咨询、  第十四条  公司经营范围：以自有资金从事投资活动；石油天然气技术服务；信息技术咨询  修改

技术开发与咨询服务、国内批发与零售贸易；高新技术推广服务和高科  服务；社会经济咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；国内贸易代理；技术服务、技术
技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售； 日用百货、 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市政设施随管理；租赁服务（不含许可
化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购  类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；建设工程施工；燃气经营；海洋天然气开
销；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、 采；陆地石油和天然气开采。
光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小
轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业自有资金对外投资；

公司自有房产、设备对外租赁。

                                                                第十九条  公司系由吉诺尔电器（集团）公司、深圳金圣实业有限公司、万宝集团冷机制作  新 增  在
                                                                工业公司等三家企业及内部职工于 1992 年 12 月 25 日共同发起设立。                  原章程第
                                                                                                                                                  十七条后
                                                                                                                                                  新 增 一
                                                                                                                                                  条，本章
                                                                                                                                                  程中原各
                                                                                                                                                  条款序号
                                                                                                                                                  顺延。

第二十二条  公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章  第二十四条  公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：                  修改

和本章程的规定，收购本公司的股份：                              （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本；                                        （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；                          （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司  （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

收购其股份的；                                                  （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。


第二十三条  公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：    第二十五条  公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和  修改
（一）证券交易所集中竞价交易方式；                              中国证监会认可的其他方式进行。

（二）要约方式；                                                公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公

（三）中国证监会认可的其他方式。                                司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十四条  公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因  第二十六条  公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司  修改
收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收  股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第

购本公司股份后， 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内  （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分

注销；属于第（二）项、第（四） 项情形的，应当在 6 个月内转让或者  之二以上董事出席的董事会会议决议。

注销。                                                          公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收

公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公  购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；
司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支  属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本

出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。                          公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上  第三十条  公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本  修改
的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6  公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买

个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所  入，由此所得收益归