证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2023-032
金鸿控股集团股份有限公司
2022 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为：
议案 6.00《关于公司 2023 年度对外关联担保预计的议案》。
议案 8.00《关于修订公司章程的议案》。
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2023 年 5 月 16 日 下午 2:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
2、现场召开地点：
北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：张达威
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 276 人，代表有表决权的股份数为 297,020,294 股，占本次会议公司有表决权股份总数680,408,797 股的 43.6532%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为184,388,551 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 27.0997% 。通过网络投票的股东共 268 名，代表有表决权的股份数为 112,631,743 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 16.5535%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 274 人，拥有及代表的股份为
138,539,042 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 20.3611%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
本次股东大会通过现场结合视频的方式召开，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师：刘涛、宋立强列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 192,078,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 64.6684％；反对 80,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％；弃权 104,861,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.3046％。
中小股东表决情况：同意 33,597,059 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 24.2510％；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0578％；弃权 104,861,883 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.6912％。
2、审议通过《2022 年年度报告正文及摘要》
表决情况：同意 192,078,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 64.6684％；反对 80,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％；弃权 104,861,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.3046％。
中小股东表决情况：同意 33,597,059 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 24.2510％；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0578％；弃权 104,861,883 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.6912％。
3、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 192,078,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 64.6684％；反对 80,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％；弃权 104,861,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.3046％。
中小股东表决情况：同意 33,597,059 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 24.2510％；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0578％；弃权 104,861,883 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.6912％
4、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 192,078,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 64.6684％；反对 80,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％；弃权 104,861,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.3046％。
中小股东表决情况：同意 33,597,059 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 24.2510％；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0578％；弃权 104,861,883 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.6912％。
5、审议通过《关于公司 2023 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》
表决情况：同意 192,078,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 64.6684％；反对 80,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％；弃权 104,861,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.3046％。
中小股东表决情况：同意 33,597,059 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 24.2510％；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0578％；弃权 104,861,883 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.6912％。
6、审议未通过《关于公司 2023 年度对外关联担保预计的议案》
该议案为特别决议，需获取出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
关联股东新能国际投资有限公司、新余中讯投资管理有限公司对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
表决情况：同意 33,597,059 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 24.2510％；反对 104,941,843 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 75.7489％；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东表决情况：同意 33,597,059 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 24.2510％；反对 104,941,843 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7489％；弃权 140 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0001％
7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 192,078,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 64.6684％；反对 80,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％；弃权 104,861,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.3046％。
中小股东表决情况：同意 33,597,059 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 24.2510％；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0578％；弃权 104,861,883 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.6912％。
8、审议未通过《关于修订公司章程的议案》
该议案为特别决议，需获取出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
表决情况：同意 192,078,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 64.6684％；反对 80,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％；弃权 104,861,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的35.3046％。
中小股东表决情况：同意 33,597,059 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 24.2510％；反对 80,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0578％；弃权 104,861,883 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.6912％。
9、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 192,078,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 64.6684％；反对 104,941,843 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 35.3315％；弃权 140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东表决情况：同意 33,597,059 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 24.2510％；反对 104,941,843 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7489％；弃权 140 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0001％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：刘涛、宋立强
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议签字盖章页；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 16 日
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