证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-023
金鸿控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开
第十届董事会 2023 年第二次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》。根据中
国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 修订）》和《上市公司治理准
则（2018 修订）》的相关规定，结合公司实际情况，对公司章程相关条款作如下
修订：
原章程条款 修订后章程条款 备注
第七条 公司为股份有限公司（台 第七条 公司为永久存续的股份有
修改
港澳与境内合资、上市）。 限公司。
新增
在原章
第十二条 公司根据中国共产党章
程第十一条
程的规定，设立共产党组织、开展党的
后 新 增 一
活动。公司为党组织的活动提供必要条
条，本章程
件。
中原各条款
序号顺延。
第十九条 公司系由吉诺尔电器 新增
（集团）公司、深圳金圣实业有限公司、 在原章
万宝集团冷机制作工业公司等三家企 程第十七条
业及内部职工于 1992 年 12 月 25 日共 后 新 增 一
同发起设立。 条，本章程
中原各条款
序号顺延。
第二十一条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章 股份。但是，有下列情形之一的除外：
和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公
（二）与持有本公司股票的其他 司合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划 者股权激励；
修改
或者股权激励将股份奖励给本公司职 （四）股东因对股东大会作出的公
工； 司合并、分立决议持异议，要求公司收
（四）股东因对股东大会作出的 购其股份的；
公司合并、分立决议持异议，要求公 （五）将股份用于转换公司发行的
司收购其股份的； 可转换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖 （六）公司为维护公司价值及股东
本公司股份的活动。 权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股
第二十二条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方式，或
份，可以选择下列方式之一进行：
者法律、行政法规和中国证监会认可的
（一）证券交易所集中竞价交易
其他方式进行。
方式； 修改
公司因本章程第二十四条第一款
（二）要约方式；
第（三）项、第（五）项、第（六）项
（三）中国证监会认可的其他方
规定的情形收购本公司股份的，应当通
式。
过公开的集中交易方式进行。
第二十三条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二十
十二条第（一）项至第（三）项的原 四条第一款第（一）项、第（二）项规
修改
因收购本公司股份的，应当经股东大 定的情形收购本公司股份的，应当经股
会决议。公司依照第二十二条规定收 东大会决议；公司因本章程第二十四条
购本公司股份后，属于第（一）项情 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
形的，应当自收购之日起 10 日内注 项规定的情形收购本公司股份的，可以
销；属于第（二）项、第（四）项情 依照本章程的规定或者股东大会的授
形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 权，经三分之二以上董事出席的董事会
公司依照第二十二条第（三）项 会议决议。
规定收购的本公司股份，将不超过本 公司依照本章程第二十四条第一
公司已发行股份总额的 5%；用于收购 款规定收购本公司股份后，属于第（一）
的资金应当从公司的税后利润中支 项情形的，应当自收购之日起十日内注
出；所收购的股份应当 1 年内转让给 销；属于第（二）项、第（四）项情形
职工。 的，应当在六个月内转让或者注销；属
于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。
第二十六条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
的股东，将其持有的本公司股票在买 东，将其持有的本公司股票或者其他具
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 有股权性质的证券在买入后6个月内卖
个月内又买入，由此所得收益归本公 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
司所有，本公司董事会将收回其所得 此所得收益归本公司所有，本公司董事
收益。但是，证券公司因包销购入售 会将收回其所得收益。但是，证券公司
修改
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
出该股票不受 6 个月时间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行 他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在30日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具
的，股东有权为了公司的利益以自己 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
的名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连 公司董事会不按照本条第一款规
带责任。 定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第三十八条 股东大会是公司的 第四十二条 股东大会是公司的权
权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资
资计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担
担任的董事、监事，决定有关董事、 任的董事、监事，决定有关董事、监事
监事的报酬事项； 的报酬事项；
（三
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