证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2020-061
金鸿控股集团股份有限公司
第九届监事会 2020 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2020 年第三
次会议于 2020 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 9 月 25
日在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到 3 人，会议由监事会主席郭见驰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于提名增补第九届监事会监事的议案》
公司监事会监事王婧芳女士因个人原因于 2020 年 9 月 18 日辞去监事职务，
辞职后，王婧芳女士将继续在公司担任其他职务。按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于王婧芳女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王婧芳女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，王婧芳女士仍将履行监事职务。为保证监事会的正常运作，经股东推荐，监事会提名蔡翔先生（个人简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届监事会任期届满之日止。
议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
监事会
2020 年 9 月 25 日
蔡翔先生简历：
蔡翔，男，1983 年生，文学学士，经济学硕士，中级经济师（金融方向）； 2011
年 6 月至 2016 年 3 月先后任中油金鸿天然气输送有限公司行政秘书、中油金鸿
能源投资股份有限公司行政秘书，2016 年 4 月至今任公司证券事务部证券事务专员。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
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