000669 深市 ST金鸿

证券代码：000669          证券简称：*ST 金鸿      公告编号：2020-024
              金鸿控股集团股份有限公司

            2019 年年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议：2020 年 05 月 21 日 下午 02:30

  （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至投票结束时间：2020 年 5
月 21 日 15:00 间的任意时间。

  2、召开地点：北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼 2 层公司会议室

  3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：吕 涛

  6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的有关规定。

    （二）出席会议的总体情况：

  1、现场出席与网络投票情况：

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的股份数为 187,491,325 股，占公司有表决权股份总数的 27.5557 %。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为187,261,525 股，占公司有表决权股份总数的 27.5219 %。通过网络投票的股东共3名，代表有表决权的股份数为229,800股，占公司有表决权股份总数的0.0338 %。
  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4 人，拥有及代表的股份为751,125 股，占公司有表决权股份总数的 0.1104 %。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  2、公司高管及律师出席情况

  公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议，北京市中伦律师事务所刘涛、李斌律师为本次股东大会做法律见证。

    二、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  1、逐项审议通过《2019 年度董事会工作报告》

  表决情况：同意 187,363,925 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321％；反对 127,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0679％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 623,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.0388％；反对 127,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.9612％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  表决情况：同意 187,363,925 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321％；反对 127,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0679％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 623,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.0388％；反对 127,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.9612％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  3、审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
  表决情况：同意 187,363,925 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321％；反对 127,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0679％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 623,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.0388％；反对 127,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.9612％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  4、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  表决情况：同意 187,363,925 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321％；反对 127,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0679％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 623,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.0388％；反对 127,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.9612％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  5、审议通过《关于公司 2020 年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
  表决情况：同意 187,363,925 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321％；反对 127,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0679％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 623,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 83.0388％；反对 127,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.9612％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  6、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
  表决情况：同意 187,363,925 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321％；反对 127,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0679％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 623,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.0388％；反对 127,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.9612％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
  7、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

  表决情况：同意 187,363,925 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9321％；反对 127,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0679％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
  中小股东表决情况：同意 623,725 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 83.0388％；反对 127,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 16.9612％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名：刘涛、李斌

  3、结论性意见：

  综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                        金鸿控股集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                2020 年 5 月 21 日