证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-033
金鸿控股集团股份有限公司
第八届董事会2018年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第四
次会议于2018年4月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月27
日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应到董事9
人，实到8人。董事梁秉聪因工作原因请假，委托董事长陈义和代为出席并行使
表决权。会议由副董事长王磊主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《2017年年度报告正文及摘要》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2017年年
度报告正文及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
4、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年
度独立董事述职报告》。
5、审议通过《公司2017年内部控制自我评价报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017
年内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017 年母公司
可分配利润为-15,208,010.37 元，不符合《公司章程》规定的分红条件。经董事
会研究，公司 2017 年度资本公积转增股本预案为：以截至 2017年 12月 31
日的股本486,006,284 股作为股本基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每
10 股转增4股，转增后公司总股本增加至680,408,798股。本次资本公积转增股
份方案符合及《公司章程》规定的利润分配政策。
董事会认为，本次利润分配方案符合相关会计准则和《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会经过审议，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018
年度财务报告审计工作，聘期1年。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
8、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中陈义和为关联董事回
避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年
度日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
9、审议通过《关于追认2017年度日常关联交易的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中陈义和为关联董事回
避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追认2017年度日常关联交易事项的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
10、审议通过《关于公司2018年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年度申请银行综合授信及担保授权的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据公司近日收到的中证中小投资者服务中心股东建议函，建议公司就章程中明确中小投资者单独计票、不得限制征集投票权持股比例、取消限制股东权利条款等提出了修订意见。公司现就以上建议修订公司章程中的相关条款。
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修改方案》及修改后的《公司章程》（2018年4月）。
本议案需提交股东大会审议表决。
12、审议通过了《关于2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017
年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
本议案需提交股东大会审议表决。
13、审议通过了《关于收购北京正实同创环境工程科技有限公司 49%股权
业绩承诺实现情况说明的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京正实同创环境工程科技有限公司业绩承诺完成情况的说明》。
14、审议通过了《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中陈义和为关联董事回
避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议表决。
15、审议通过了《关于公司全资子公司张家口应张天然气有限公司发生融资租赁业务的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司张家口应张天然气有限公司发生融资租赁业务的公告》。
本议案需提交股东大会审议表决。
16、审议通过《2018年一季度报告正文及摘要的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2018年一
季度报告正文及摘要。
17、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
同意于2018年5月22日召开公司2017年年度股东大会，审议上述议案1、
3、6、7-12、14、15 具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
上述议案中的第5、6、7、8、9、10、14项议案已经独立董事事先认可，并
发表独立意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项出具的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2018年4月27日
