证券代码：000669 证券简称：*ST 领先 公告编号：2012-051
吉林领先科技发展股份有限公司
第七届董事会 2012 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林领先科技发展股份有限公司第七届董事会 2012 年第八次会议于 2012
年 10 月 31 日在吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号公司会议室召开，会议应到
董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《置入、置出资产交割事宜的议案》
表决情况：董事陈义和、伍守华、刘宏良、王磊为关联董事，回避表决，出
席本次会议的 5 名非关联董事对此议案进行了表决。经表决，5 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
根据公司重大资产重组进程安排，经与重组方协商确定，同意置入、置出资
产的交割审计基准日为 2012 年 10 月 31 日，同意聘请致同会计师事务所（特殊
普通合伙）以该基准日对置入资产、置出资产进行交割审计，同意本公司与本次
重组方签署《资产交割确认书》，确定资产交割相关事宜的具体安排。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 31 日
